迎丰股份：第四届董事会第五次会议决议公告

浙江迎丰科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江迎丰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“迎丰股份”)第四届董 事会第五次会议通知于2026 年6 月26 日以专人或电话等方式向全体董事、高级 管理人员发出,会议于2026 年7 月2 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。本次会议由公司董事长傅双利先生主持,会议应出席董事11 人,实际出 席董事11 人。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定,会议 决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整部分自有资金现金管理额度的议案》

具体内容请详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日披 露的《迎丰股份关于调整部分自有资金进行现金管理额度的公告》(公告编号: 2026-033)。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

特此公告。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会

2026 年7 月3 日