福然德：第四届董事会第一次会议决议公告

福然德股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

一、董事会会议召开情况

福然德股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年5 月21 日在公司会议 室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第一次。本次会议在公司2025 年年 度股东会后召开,为更好衔接新一届董事会工作,全体董事一致同意豁免本次会 议通知时限要求。本次会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人。公司全体高级 管理人员列席了本次会议。全体董事共同推选崔建华先生主持会议。本次会议符 合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召 开合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经全体董事表决,选举崔建华先生为公司第四届董事会董事长,任期三年, 与第四届董事会一致。

(二)审议通过《关于成立公司第四届董事会专门委员会及选举各专门委 员会委员的议案》

根据《公司章程》的有关规定,公司董事会下设战略委员会、审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会,经全体董事表决,选举第四届董事会各专门委 员会成员,任期三年,与第四届董事会一致,具体选举人员如下:

1、战略委员会:(3 人)

主任委员(召集人):崔建华

组成人员:崔建华、崔建兵、陈玉东(独立董事)

2、审计委员会:(3 人)

主任委员(召集人):侯文彪

组成人员:崔建华、侯文彪(独立董事)、徐猛(独立董事)

3、提名委员会:(3 人)

主任委员(召集人):陈玉东

组成人员:张海兵、陈玉东(独立董事)、侯文彪(独立董事)

4、薪酬与考核委员会(3 人)

主任委员(召集人):徐猛

组成人员:陈华、徐猛(独立董事)、陈玉东(独立董事)

上述审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上, 并由独立董事担任主任委员,审计委员会主任委员侯文彪先生为会计专业人士。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经全体董事表决,聘任崔建先先生为公司总经理,任期三年,与第四届董事 会一致。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经全体董事表决,聘任张海兵先生、陈华先生、崔倩女士为公司副总经理, 任期三年,与第四届董事会一致。

(五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经全体董事表决,聘任陈华先生为公司财务总监,任期三年,与第四届董事

会一致。

(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经全体董事表决,聘任崔倩女士为公司董事会秘书,任期三年,与第四届董 事会一致。

(七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经全体董事表决,聘任李佳培女士为公司证券事务代表,任期三年,与第四 届董事会一致。

三、备查文件

1、《福然德股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

特此公告。

福然德股份有限公司

董 事 会

2026 年5 月21 日