继峰股份：2025年度独立董事述职报告(王民权)
宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 (王民权)
作为宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2025 年 度,本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规 定,勤勉、尽责、忠实地履行职责,客观、独立和公正地参与公司决策,全面了解公司 日常经营情况,并充分发挥专业优势和独立董事的独立作用,切实维护了公司和全体股 东合法利益,特别是中小股东的合法权益。现将2025 年度的工作情况汇报如下:
一、独立董事基本情况
作为公司独立董事,本人具备法律法规所要求的专业性、独立性,未在公司担任除 独立董事以外的任何职务,也未在公司股东单位担任职务,并在履职中保持客观、独立 的专业判断,不存在影响独立性的情况。本人履历、专业背景及兼职情况如下:
王民权:男,1965 年出生,中国国籍,无境外居留权,九三学社社员,工学硕士, 教授。曾任连云港高等化工专科学校专任教师、宁波职业技术学院专任教师,现已经退 休,并任公司独立董事。
二、 独立董事年度履职情况
(一)会议出席情况
2025 年度,公司共计召开8 次董事会、股东会2 次、战略委员会2 次、薪酬与考 核委员会2 次、独立董事专门会议2 次,本人均按时出席。为充分履行独立董事职责, 本人认真审阅历次议案材料,及时与公司经营管理层、董事会秘书沟通相关议案及其背 景资料,充分了解议案涉及的各种情况,并运用专业知识,积极参与讨论,提出合理化 建议,谨慎行使表决权。本人认为:报告期内,公司相关会议的召集和召开程序符合相 关法律法规的要求,决策合法有效。本人对全部议案进行了独立、审慎判断,并投出同 意票,不存在反对、弃权的情况。
(二)与公司内部审计机构、会计师事务所的沟通情况
2025 年,本人认真听取内部审计部门关于内部审计情况的报告,进一步了解公司 财务、业务的实际状况,督促公司内部审计计划的实施,指导内部审计部门有效运作。 同时,本人高度重视与年审会计师事务所沟通,参加独立董事与会计师事务所沟通会议, 讨论公司年度审计计划,确定审计服务范围,监督审计工作的开展,督促会计师事务所 勤勉尽责。
(三)与中小股东的沟通交流情况
2025 年,本人参加了公司召开的全部业绩说明会,分别为《2024 年度暨2025 年第 一季度业绩说明会》《2025 年半年度业绩说明会》《2025 年第三季度业绩说明会》。本人 在业绩说明会上,与投资者进行了良好地互动交流。同时,本人积极关注公司上证e 互 动平台、IR 热线电话、IR 邮箱中的中小股东的提问,及时了解公司中小股东的想法和 关注事项,切实维护中小股东的合法权益。
(四)公司配合独立董事工作的情况
2025 年,本人通过现场考察、董事会会议、会谈等多种方式与公司其他董事、高 管及相关工作人员保持密切联系,并关注外部环境及市场变化对公司的重大影响,充分 了解公司经营管理情况和财务状况。2025 年,本人运用专业知识,对公司董事会及其 专门委员会会议议案提出建设性意见和建议,充分发挥了指导和监督的作用,促进了公 司经营管理稳步提升和可持续发展。
2025 年,在本人履职过程中,公司管理层也高度重视与本人的沟通交流,及时汇 报公司生产经营及重大事项进展情况,主动征求意见,听取建议,为本人更好的履职提 供了必要的条件和大力支持。本人在公司的现场工作时间满足中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》等监管要求,履职过程不存在任何障碍。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025 年,本人根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定,对公司报告期内发生的重要事项进行了关注,并对相关事项依法作出 独立判断。具体情况如下:
(一) 应当披露的关联交易
报告期,本人高度关注公司2025 年度发生的各类关联交易,经审慎评估,本人认 为:公司与关联方发生的日常关联交易遵循了公开、公平、公正、合理、公允的原则, 不存在利益输送,不会损害公司和全体股东利益特别是中小股东的利益。日常关联交易 的类别为采购原材料,采购金额占同类业务比例较小,不会对关联方形成依赖,也不会 影响公司的独立性。
(二) 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期,公司及相关方不存在变更或者豁免承诺方案的情形。
(三) 提名或者任免董事
报告期,公司不存在提名或任免董事的情况。
(四) 聘任或者解聘高级管理人员
报告期,公司不存在聘任或解聘高级管理人员的情况。
(五) 董事、高级管理人员的薪酬
本人严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定,认真审核公司董事、高级 管理人员薪酬方案,认为:公司董事、高级管理人员薪酬方案符合行业水平和公司经营 状况,符合公司激励、考核的相关制度。
(六) 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划,激励对象获授权益、行使权 益条件成就
2025 年,公司制定了《2025 年员工持股计划》,并提交薪酬与考核委员会审议。本 人审阅了《2025 年员工持股计划》及相关配套资料,认为:
1、公司实施2025 年员工持股计划有利于建立和完善员工与股东的利益共享机制, 健全公司长期、有效的激励约束机制,充分调动员工积极性,提高员工的凝聚力和公司 竞争力;同时,有助于公司进一步完善治理水平,促进公司健康长远可持续发展。
2、公司《2025 年员工持股计划》的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》等相关 文件的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
3、本员工持股计划已通过职工代表大会充分征求了员工意见,拟参与对象遵循依 法合规、自愿参与、风险自担的原则,不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工 持股计划的情形;
因此,本人对公司2025 年员工持股计划及相关议案无异议。
(七) 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
报告期,公司不存在分拆所属子公司安排的情况。
(八) 行使特别职权的情况
2025 年度,公司未出现需行使独立董事特别职权的事项。
四、总体评价和建议
2025 年度,作为公司独立董事,本人严格按照上市公司相关法律法规,本着客观、 公正、独立的原则,切实履行职责,参与公司重大事项的决策,谨慎、忠实、勤勉地履 职尽职,充分发挥独立董事的作用。同时,也衷心感谢公司董事、高级管理人员及相关 人员在2025 年为本人履行职责给予了大力支持和配合。
2026 年度,本人将继续秉承审慎、客观、独立的原则,认真、勤勉、忠实的履行 独立董事的职责,维护公司和全体股东的合法权益,促进公司稳健经营、规范运作。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
独立董事:王民权
2026 年3 月27 日