至正股份：第五届董事会第三次会议决议公告

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事 会第三次会议通知已于2026 年5 月12 日以邮件方式送达各位董事。会议于2026 年5 月18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由王强先生主 持,应出席董事9 名,实际出席董事9 人,公司高级管理人员列席本次会议。全 体董事对本次董事会召集、召开程序无异议。本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

(一)审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2026-033)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过了《关于拟变更公司证券简称的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于拟变更公司证券简称的公告》(公告编号:2026-034)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过了《关于召开公司2026 年第三次临时股东会的议案》

公司拟于2026年6月3日召开2026年第三次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-035)

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司董事会

2026 年5 月19 日