中农立华：2025年年度股东会决议公告
证券代码：
603970证券简称：中农立华公告编号：
2026-019
中农立华生物科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月19日
(二)股东会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 167,681,221 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 62.3813 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长苏毅先生主持。会议表决为现场表决和
网络表决相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和其他规范性文件的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事
人，列席
人，其中公司独立董事均列席了本次会议；
2、董事会秘书黄柏集先生列席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本
次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 167,454,688 | 99.8649 | 210,100 | 0.1252 | 16,433 | 0.0099 |
2、议案名称：关于公司《2025年年度报告》（全文及摘要）的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 167,512,088 | 99.8991 | 152,700 | 0.0910 | 16,433 | 0.0099 |
3、议案名称：关于公司《2025年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 167,451,888 | 99.8632 | 210,100 | 0.1252 | 19,233 | 0.0116 |
4、议案名称：关于公司《2025年年度利润分配方案》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 167,538,488 | 99.9148 | 139,700 | 0.0833 | 3,033 | 0.0019 |
5、议案名称：关于公司非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬、津贴确认
及2026年度薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 167,419,188 | 99.8437 | 242,400 | 0.1445 | 19,633 | 0.0118 |
6、议案名称：关于公司独立董事2025年度津贴确认及2026年度薪酬方案的议
案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 167,435,788 | 99.8536 | 242,400 | 0.1445 | 3,033 | 0.0019 |
7、议案名称：关于公司续聘2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 167,467,788 | 99.8727 | 210,400 | 0.1254 | 3,033 | 0.0019 |
8、议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 167,462,188 | 99.8693 | 216,000 | 0.1288 | 3,033 | 0.0019 |
9、议案名称：关于公司日常关联交易2025年度执行情况及2026年度预计额度的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 32,383,188 | 99.3068 | 223,000 | 0.6838 | 3,033 | 0.0094 |
10、议案名称：关于公司与中合商业保理（天津）有限公司开展应收账款保
理业务暨关联交易的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 32,376,388 | 99.2859 | 212,400 | 0.6513 | 20,433 | 0.0628 |
11、议案名称：关于公司开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 167,448,688 | 99.8613 | 212,100 | 0.1264 | 20,433 | 0.0123 |
12、议案名称：关于公司为子公司提供担保计划的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 32,380,388 | 99.2982 | 212,400 | 0.6513 | 16,433 | 0.0505 |
13、议案名称：关于中农立华与供销集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 32,370,088 | 99.2666 | 222,700 | 0.6829 | 16,433 | 0.0505 |
14、议案名称：关于中农立华修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 167,442,088 | 99.8573 | 222,700 | 0.1328 | 16,433 | 0.0099 |
15、议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 167,447,488 | 99.8606 | 214,100 | 0.1276 | 19,633 | 0.0118 |
16、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 167,451,488 | 99.8629 | 222,700 | 0.1328 | 7,033 | 0.0043 |
(二)累积投票议案表决情况
1、关于公司独立董事离任并选举新独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 17.01 | 刘鹏飞 | 167,261,770 | 99.7498 | 是 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于公司《2025年年度利润分配方案》的议案 | 7,064,888 | 98.0196 | 139,700 | 1.9382 | 3,033 | 0.0422 |
| 5 | 关于公司非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬、津贴确认及2026年度薪酬方案的议案 | 6,945,588 | 96.3645 | 242,400 | 3.3631 | 19,633 | 0.2724 |
| 6 | 关于公司独立董事2025年度津贴确认及2026年度薪酬方案的议案 | 6,962,188 | 96.5948 | 242,400 | 3.3631 | 3,033 | 0.0421 |
| 7 | 关于公司续聘2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案 | 6,994,188 | 97.0387 | 210,400 | 2.9191 | 3,033 | 0.0422 |
| 8 | 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | 6,988,588 | 96.9610 | 216,000 | 2.9968 | 3,033 | 0.0422 |
| 9 | 关于公司日常关联交易2025年度执行情况及2026年度预计额度的议案 | 6,981,588 | 96.8639 | 223,000 | 3.0939 | 3,033 | 0.0422 |
| 10 | 关于公司与中合商业保理（天津）有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案 | 6,974,788 | 96.7696 | 212,400 | 2.9468 | 20,433 | 0.2836 |
| 11 | 关于公司开展外汇套期保值业务的议案 | 6,975,088 | 96.7737 | 212,100 | 2.9427 | 20,433 | 0.2836 |
| 12 | 关于公司为子公司提供担保计划的议案 | 6,978,788 | 96.8251 | 212,400 | 2.9468 | 16,433 | 0.2281 |
| 13 | 关于中农立华与供销集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 | 6,968,488 | 96.6822 | 222,700 | 3.0897 | 16,433 | 0.2281 |
| 15 | 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 6,973,888 | 96.7571 | 214,100 | 2.9704 | 19,633 | 0.2725 |
2、累积投票议案
(1)、关于公司独立董事离任并选举新独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 17.01 | 刘鹏飞 | 6,788,170 | 94.1804 | 是 |
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、15、17.01对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票。本次股东会审议的议案9、10、12、13，中国农业生产资料集团有限公司就该等议案回避表决，关联关系是其为公司的控股股东，其所持表决权股份数量为135,072,000股。
议案14、16为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所
律师：胡平、杨紫薇
(二)律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员资格、审议事项及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，表决结果、决议合法有效。
特此公告。
中农立华生物科技股份有限公司董事会
2026年5月20日