威派格：2025年年度股东会决议公告
证券代码：603956证券简称：威派格公告编号：2026-025
上海威派格智慧水务股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月14日
(二)股东会召开的地点：上海市嘉定区恒定路1号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 314 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 235,767,220 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 42.2062 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。是
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、公司董事会秘书出席了本次股东会，其他全部高管列席了本次股东会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：
股东类型
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 233,358,320 | 98.9782 | 2,232,400 | 0.9468 | 176,500 | 0.0750 |
2、议案名称：公司2025年年度报告及摘要
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 233,448,320 | 99.0164 | 2,127,900 | 0.9025 | 191,000 | 0.0811 |
3、议案名称：公司2025年度财务决算报告
审议结果：通过表决情况：
股东类型
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 233,437,190 | 99.0117 | 2,134,130 | 0.9051 | 195,900 | 0.0832 |
4、议案名称：关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 233,396,220 | 98.9943 | 2,185,500 | 0.9269 | 185,500 | 0.0788 |
5、议案名称：公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
（%）
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 233,354,490 | 98.9766 | 2,230,930 | 0.9462 | 181,800 | 0.0772 |
6、议案名称：公司2025年度利润分配方案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 233,288,190 | 98.9485 | 2,320,230 | 0.9841 | 158,800 | 0.0674 |
7、议案名称：关于公司2026年度拟申请银行综合授信的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 233,405,490 | 98.9982 | 2,171,130 | 0.9208 | 190,600 | 0.0810 |
8、议案名称：公司关于制定《董事、高管薪酬管理制度》
审议结果：通过表决情况：
股东类型
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 233,273,490 | 98.9422 | 2,340,130 | 0.9925 | 153,600 | 0.0653 |
9、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 233,199,028 | 98.9107 | 2,401,392 | 1.0185 | 166,800 | 0.0708 |
10、议案名称：关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年薪
酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
（%）
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 233,191,828 | 98.9076 | 2,418,292 | 1.0257 | 157,100 | 0.0667 |
11、议案名称：关于公司未来三年（2027-2029年）股东回报规划的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 233,417,120 | 99.0032 | 2,176,300 | 0.9230 | 173,800 | 0.0738 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 16,627,490 | 87.3282 | 2,230,930 | 11.7169 | 181,800 | 0.9549 |
| 6 | 公司2025年度利润分配方案 | 16,561,190 | 86.9800 | 2,320,230 | 12.1859 | 158,800 | 0.8341 |
| 9 | 关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬方案的议案 | 16,472,028 | 86.5117 | 2,401,392 | 12.6122 | 166,800 | 0.8761 |
| 10 | 关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬方案的议案 | 16,464,828 | 86.4739 | 2,418,292 | 12.7009 | 157,100 | 0.8252 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案5、6、9、10对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所律师：陈楹、郝智文
(二)律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2026年5月15日