金桥信息：第六届董事会第九次会议决议公告

上海金桥信息股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知和资料于2026年

月

日以邮件和书面方式发出，会议于2026年

月

日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。

（二）公司董事会共计

名董事，实际出席会议

名。本次会议由董事长金史平先生主持，公司高级管理人员列席会议。

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

、审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

公司《2026年半年度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《2026年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报

告》（公告编号：2026-042）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-043）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2026年8月27日