建发合诚：第五届董事会第十次会议决议公告

建发合诚工程咨询股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建发合诚工程咨询股份有限公司(以下简称“建发合诚”或“公司”)董事会 于2026 年5 月19 日以电子通信方式发出召开第五届董事会第十次会议的通知, 会议于2026 年5 月25 日以现场结合通讯会议方式召开并作出决议。会议应到董 事9 人,实到董事9 人。会议由董事长王雪飞先生主持。会议的通知、召开程序符 合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于制定公司五年(2026-2030 年)战略发展规划纲要的议案》

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会战略委员会2026 年第一次会议审议,以3 票同 意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《建发 合诚五年(2026-2030 年)战略发展规划纲要》。

二、审议通过《关于修订<外派子公司董事管理办法>的议案》

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权

鉴于公司已取消监事会,为进一步规范公司对外投资行为、加强投后管理,根 据《上市公司章程指引》及《公司章程》等规定,并结合公司实际情况,对《外派 子公司董事管理办法》进行相应修订。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十六日