牧高笛：2025年年度股东会会议资料
牧高笛户外用品股份有限公司 2025 年年度股东会 会议资料
二〇二六年五月
目 录
2025 年年度股东会会议议程......3
2025 年年度股东会会议须知......5
议案1、2025 年度董事会工作报告......6
议案2、关于2025 年年度报告全文及摘要......7
议案3、2025 年度独立董事述职报告......8
议案4、关于公司2025 年度利润分配预案的议案......9
议案5、关于续聘会计师事务所的议案......10
议案6、关于2026 年度申请银行综合授信额度的议案......11
议案7、关于公司2025 年度为子公司提供担保额度的议案...... 12
议案8、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案...... 13
议案9、关于确认公司2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案......14
议案10、关于公司2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案...... 15
议案11、关于开展外汇套期保值业务的议案......17
议案12、关于增补第七届董事会独立董事的议案......18
2025 年年度股东会会议议程
一、现场会议时间:2026 年5 月25 日(星期一)14:00
网络投票时间:2026 年5 月25 日(星期一)
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
室
二、会议地点:宁波市江东北路475 号和丰创意广场意庭楼14 楼公司会议
三、主持人:陆暾华
四、表决方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式
五、议程及安排:
(一)股东及参会人员签到;
(二)主持人宣布大会开始,介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、 监票人;
(三)宣读并审议以下议案:
1.审议《2025 年度董事会工作报告》;
2.审议《2025 年年度报告全文及摘要》;
3.审议《2025 年度独立董事述职报告》;
4.审议《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》;
5.审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
6.审议《关于2026 年度申请银行综合授信额度的议案》;
7.审议《关于公司2026 年度为子公司提供担保额度的议案》;
8.审议《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》;
9.审议《关于确认公司2025 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》;
10.审议《关于公司2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》;
11.审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》;
12.00 审议《关于增补第七届董事会独立董事的议案》
12.01 吕滨
12.02 寿玉滢
(四)现场投票表决及股东发言;
(五)监票人宣布现场投票结果;
(六)中场休会等待网络投票统计结果;
(七)监票人宣布投票结果;
(八)主持人宣读股东会决议;
(九)现场见证律师对本次股东会发表鉴证意见;
(十)主持人宣布本次股东会结束。
2025 年年度股东会会议须知
为了维护投资者的合法权益,确保股东在本公司2025 年年度股东会期间依 法行使权利,保证股东会的正常秩序和议事效率,依据中国证券监督管理委员会 《上市公司股东会规则》等有关规定,制定如下有关规定:
一、董事会在股东会的召开过程中,应当以维护股东的合法权益,确保正常 程序和议事效率为原则,认真履行法定职责。
二、参加公司2025 年年度股东会的股东,依法享有发言权、表决权等权利, 不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序,共同维护好股东会秩序。
三、股东(代表)在大会上有权发言和提问,有发言意向的股东(代表)报 到时向工作人员登记,由主持人视会议的具体情况合理安排股东(代表)发言, 并安排公司有关人员回答股东提出的问题,每位股东(代表)的发言请不要超过 五分钟,发言内容应当与本次大会表决事项相关。
四、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只 能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票 系统重复进行表决的,以第一次投票表决结果为准。
五、本次股东会共审议12 项议案,其中议案12 为累计投票制议案,议案
4-12 需要对中小投资者单独计票。
六、会议议案详见本会议资料,议案附件详见公司于2026 年4 月28 日披露 在上海证券交易所网站及其他指定媒体的公告等。
七、议案表决后,由监票人宣布投票结果,并由律师宣读法律意见书。
八、未经公司董事会同意,除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行 摄像、录音、拍照。
九、本公司不向参加股东会的股东发放礼品,不负责安排股东的食宿和接送 等事宜,以平等对待所有股东。
议案1:
2025 年度董事会工作报告
公司已编制了《2025 年度董事会工作报告》。具体内容详见公司于2026 年 4 月28 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
议案2:
关于2025 年年度报告全文及摘要
公司已编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》,具体内容 详见2026 年4 月28 日在上海证券交易所网站披露的相关公告
议案3:
2025 年度独立董事述职报告
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定及要求, 公司独立董事李曦女士、李国范先生、曹海江先生分别已提交了《2025 年度独 立董事述职报告》。具体内容详见公司于2026 年4 月28 日在上海证券交易所网 站披露的相关公告。
议案4:
关于公司2025 年度利润分配预案的议案
公司2025 年度利润分配预案如下:
本公司2025 年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见公司于2026 年4 月28 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
议案5:
关于续聘会计师事务所的议案
为保持2026 年度审计工作的连续性和稳定性,经董事会全体成员审议决定, 同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度审计机构,负责 公司2026 年度的财务及内部控制审计工作。
其中,2025 年度审计收费为70 万元,内部控制审计收费为20 万元。2026 年度审计收费定价原则与以前年度保持一致。具体审计费用将依照市场公允、合 理的定价原则,根据公司股东会的授权,由公司管理层根据行业标准及公司审计 的实际工作量,双方协商确定。
具体内容详见公司于2026 年4 月28 日在上海证券交易所网站披露的《关于 续聘会计师事务所的公告》。
议案6:
关于2026 年度申请银行综合授信额度的议案
为满足公司生产经营和业务发展的需要,结合公司实际情况,公司及子公司 拟向金融机构申请总额不超过人民币26 亿元的综合授信额度。
具体内容详见公司于2026 年4 月28 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2026 年度申请银行综合授信额度的公告》。
议案7:
关于公司2025 年度为子公司提供担保额度的议案
为满足公司及子公司经营发展需要,匹配银行综合授信额度,实现高效筹措 资金,公司预计2025 年度为子公司提供担保总额不超过19 亿元。担保额度有效 期为自本议案经2025 年年度股东会批准之日起至下一年度股东会召开日止。
具体内容详见公司于2026 年4 月28 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2025 年度为子公司提供担保额度的公告》。
议案8:
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
具体内容详见2026 年4 月28 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com. cn)的《牧高笛户外用品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
议案9:
关于确认公司2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
具体内容详见2026 年4 月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-014)。
本议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过,关联董事回避表决,现 提交股东会,请予以审议。
议案10:
关于公司2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管 理制度》等相关规定和制度,结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模 等实际情况并参照行业薪酬水平,公司拟定了2026 年度董事、高级管理人员薪 酬方案。相关情况如下:
(一)适用对象
公司的董事、高级管理人员。
(二)适用期限
2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日。
(三)薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
(1)非独立董事
非独立董事按其在公司担任的职务以及公司薪酬管理制度执行,不再另行领 取董事津贴。不在公司兼任其他岗位的非独立董事,公司不另行发放董事津贴。
(2)独立董事
独立董事津贴每人每年8 万元人民币(含税)。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定, 根据其在公司及子公司所任具体职务,依照公司相关薪酬与绩效管理制度领取薪 酬。
(四)其他规定
1、在公司担任职务的非独立董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效 薪酬和中长期激励收入等构成,其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总 额的50%。
2、在公司担任职务的非独立董事及高级管理人员,其基本薪酬按月发放。 绩效薪酬分为月度绩效考核薪酬、年度绩效考核薪酬,月度考核薪酬按月支付, 年度绩效考核薪酬在年度考核结束后支付。
独立董事津贴每半年发放一次。
3、董事及高级管理人员的绩效薪酬与中长期激励收入的确定与支付,应以 绩效评价为主要依据。公司应依据经审计的财务数据实施绩效评价,并安排一定 比例的绩效薪酬于年度报告披露及绩效评价完成后支付。
4、董事及高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的,按其实 际任职期限及绩效结果核算并发放相应薪酬。
5、本方案尚需提交股东会审议通过后生效。
议案11:
关于开展外汇套期保值业务的议案
牧高笛户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)为规避外汇市场风险, 防范汇率大幅波动带来的不良影响,拟根据公司及子公司实际经营需求,与银行 等金融机构开展总额(任一交易日持有的最高合约价值)不超过6,000 万美元的 外汇套期保值业务,授权公司董事长或其授权人士在上述额度范围内负责具体实 施外汇套期保值业务相关事宜,并签署相关文件,授权期限为自本议案经2025 年年度股东会批准之日起至下一年度股东会召开日止。
具体内容详见2026 年4 月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》 (公告编号:2026-015)。
议案12:
关于增补第七届董事会独立董事的议案
本议案为累积投票议案,子议案为:
12.01 吕滨
12.02 寿玉滢
为保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规 及相关规定,公司董事会提名、薪酬与考核委员会对寿玉滢女士、吕滨女士(简 历详见附件)的任职资格进行了审查,确认寿玉滢女士、吕滨女士符合《公司法》、 《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件,具备担任上 市公司独立董事的资格。公司董事会提名寿玉滢女士、吕滨女士为公司第七届董 事会独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 寿玉滢女士、吕滨女士的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。