*ST利达：柯利达2026年第一次临时股东会会议资料
苏州柯利达装饰股份有限公司
2026年第一次临时股东会
会议资料
二〇二六年六月江苏·苏州
苏州柯利达装饰股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料目录
一、2026年第一次临时股东会须知
...... 1
二、2026年第一次临时股东会议程 ...... 2
三、2026年第一次临时股东会议案 ...... 4
议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 ...... 4
苏州柯利达装饰股份有限公司2026年第一次临时股东会须知
根据中国证监会《上市公司股东会规则》规定和《公司章程》、《股东会议事规则》的要求。为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，特制订如下大会须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：
一、公司证券事务部具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。
四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、股东要求在股东会发言，应当在股东会召开前，向大会秘书处登记并出示持股的有效证明。发言人数以
人为限，超过
人时，以持股数多的前
名为限，股东发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过
分钟。股东不得无故中断大会议程要求发言。
六、会议主持人可根据股东发言或提问的内容，安排公司董事、高级管理人员等相关人员回答每位股东的问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。
七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。
八、江苏漫修律师事务所对大会全部议程进行见证，并出具法律意见书。
九、本次股东会不发放礼品，参加会议的股东交通食宿自理。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
2026年
月
日
苏州柯利达装饰股份有限公司
2026年第一次临时股东会议程现场会议召开时间：
2026年
月
日（星期五）14:00开始网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。现场会议地点：苏州柯利达装饰股份有限公司研发中心
会议室（江苏省苏州市高新区运河路
号）会议主持人：董事长刘纯坚先生现场会议议程：
【签到、宣布会议开始】
、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
、推选现场会议的计票人、监票人
、董事会秘书宣读大会会议须知【会议议案】
、宣读会议议案：
1)《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》【审议表决】
、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
、大会对上述议案进行审议并投票表决
、计票、监票【宣布现场会议结果】
、董事长宣读现场会议表决结果【等待网络投票结果】
、董事长宣布现场会议休会
、汇总现场会议和网络投票表决情况【宣布决议和法律意见】
、董事长宣读本次股东会决议
、律师发表本次股东会的法律意见
、签署会议决议和会议记录
、主持人宣布会议结束
议案一：
关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案各位股东及股东代表：
公司于2026年
月
日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》，现提交本次股东会审议。内容如下：
一、公司本次修改章程的原因鉴于公司发展需求，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，拟对《公司章程》做出修订，并授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。
二、章程修订情况
修订的《公司章程》相关条例如下：
修订前修订后第八条董事长是代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人的产生、变更与公司董事长聘任、解聘办法一致。
第八条总经理为公司法定代表人。担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人的产生、变更与公司总经理聘任、解聘办法一致。
除以上条款的修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以苏州市有关主管机构的审批核准为准。
请各位股东及股东代表审议。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
2026年
月
日