新日股份：2025年年度股东会决议公告
证券代码：603787证券简称：新日股份公告编号：2026-020
江苏新日电动车股份有限公司2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月19日
(二)股东会召开的地点：江苏省无锡市锡山区同惠街101号新日大厦19楼
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 122 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 149,653,105 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 65.0259 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长张崇舜先生因工作原因出差外地未能主持本次会议，根据《公司章程》规定，经超过半数董事推举，确定赵学忠先生作为公司本次股东会主持人。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，其中：董事长张崇舜先生因工作原因未能出席
本次会议。独立董事黎建中先生、常呈建先生、陆金龙先生以通讯方式出席本次会议；
2、董事会秘书王晨阳先生出席了本次会议；财务负责人胥达先生列席了本次会
议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 149,565,305 | 99.9413 | 77,600 | 0.0518 | 10,200 | 0.0069 |
2、议案名称：《关于2025年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 149,565,305 | 99.9413 | 77,600 | 0.0518 | 10,200 | 0.0069 |
3、议案名称：《关于2025年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 149,565,305 | 99.9413 | 78,400 | 0.0523 | 9,400 | 0.0064 |
4、议案名称：《关于2025年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 149,565,305 | 99.9413 | 78,400 | 0.0523 | 9,400 | 0.0064 |
5、议案名称：《关于2025年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 149,554,705 | 99.9342 | 75,600 | 0.0505 | 22,800 | 0.0153 |
6、议案名称：《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 149,546,505 | 99.9287 | 83,800 | 0.0559 | 22,800 | 0.0154 |
7、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 149,564,505 | 99.9407 | 70,700 | 0.0472 | 17,900 | 0.0121 |
8、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 149,564,305 | 99.9406 | 69,900 | 0.0467 | 18,900 | 0.0127 |
9、议案名称：《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 149,564,305 | 99.9406 | 69,100 | 0.0461 | 19,700 | 0.0133 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于2025年度董事会工作报告的议案 | 526,105 | 85.6981 | 77,600 | 12.6403 | 10,200 | 1.6616 |
| 2 | 关于2025年年度报告及摘要的议案 | 526,105 | 85.6981 | 77,600 | 12.6403 | 10,200 | 1.6616 |
| 3 | 关于2025年度财务决算报告的议案 | 526,105 | 85.6981 | 78,400 | 12.7707 | 9,400 | 1.5312 |
| 4 | 关于2025年度利润分配方案的议案 | 526,105 | 85.6981 | 78,400 | 12.7707 | 9,400 | 1.5312 |
| 5 | 关于2025年度董事薪酬的议案 | 515,505 | 83.9714 | 75,600 | 12.3146 | 22,800 | 3.7140 |
| 6 | 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 | 507,305 | 82.6357 | 83,800 | 13.6503 | 22,800 | 3.7140 |
| 7 | 关于续聘2026年度审计机构的议案 | 525,305 | 85.5677 | 70,700 | 11.5164 | 17,900 | 2.9159 |
| 8 | 关于向银行申请综合授信额度的议案 | 525,105 | 85.5352 | 69,900 | 11.3861 | 18,900 | 3.0787 |
| 9 | 关于调整经营范围并修订《公司章程》的议案 | 525,105 | 85.5352 | 69,100 | 11.2558 | 19,700 | 3.2090 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议的议案4、5为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。
2、本次审议的对中小投资者单独计票的议案有：全部议案。
3、本次股东会不涉及关联股东回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（北京）律师事务所律师：申林平、胡玉斐
(二)律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。特此公告。
江苏新日电动车股份有限公司董事会
2026年5月20日