国晟科技：2025年年度股东会会议资料
国晟世安科技股份有限公司
2025 年年度股东会 会议资料
2026 年5 月
国晟世安科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程
一、与会人员签到。
二、主持人宣布股东会开始。
三、介绍股东到会情况。
四、介绍本次会见证律师。
五、选举计票、监票人员。
六、审议以下各项议案,股东提问和咨询:
1、《公司2025年度董事会工作报告》;
2、《公司2025年度独立董事述职报告》;
3、《公司2025年年度报告及摘要》;
4、《公司2025年度利润分配预案》;
5、《董事及高级管理人员薪酬管理制度》;
、《关于2025年度董事薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》;
7、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》;
8、《关于2026年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》;
9、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机 构的议案》;
10、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
七、进行投票表决。
八、统计现场和网络投票表决结果。
九、宣布表决结果。
十、宣读股东会决议。
十一、由见证律师宣读为本次股东会出具的法律意见书。
十二、股东会主持人宣布会议结束。
会议资料目录
2025 年年度股东会会议议程......2
.
会议资料目录...... 3
议案一 2025 年度董事会工作报告...... 4
议案二 2025 年度独立董事述职报告...... 5
议案三 2025 年年度报告及摘要...... 6
议案四 2025 年度利润分配预案...... 7
议案五 董事及高级管理人员薪酬管理制度...... 8
议案六 关于2025 年度董事薪酬情况及2026 年度薪酬方案的议案...... 9
议案七 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案...... 10
议案八 关于2026 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案...... 11
议案九 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度审计机构议案......12
议案十 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案...... 13
.....3
议案一
国晟世安科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告
请审议国晟世安科技股份有限公司(以下简称“国晟科技”或“公司”)2025年度董事 会工作报告。
内容详见2026年4月25日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司 2025年度董事会工作报告》。
议案二
国晟世安科技股份有限公司
2025 年度独立董事述职报告
请审议《公司2025 年度独立董事述职报告》。
内容详见2026 年4 月25 日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的 《2025 年度独立董事述职报告》(林爱梅、沈鸿烈)。
议案三
国晟世安科技股份有限公司
2025 年年度报告及摘要
请审议公司2025 年年度报告及摘要。
内容详见2026 年4 月25 日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《公 司2025 年年度报告》及《公司2025 年年度报告摘要》。
议案四
国晟世安科技股份有限公司 2025 年度利润分配预案
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025 年度归属于上市公司 股东的净利润-573,167,118.87 元,截至2025 年12 月31 日,母公司期末可供分配利润245,586,220.35 元。2026 年4 月23 日,公司召开第五届董事会第三十次会议,审议通过 了《公司2025 年度利润分配预案》,公司2025 年度利润分配方案为:公司2025 年度 拟不进行利润分配,亦不进行资本公积转增股本。
内容详见2026 年4 月25 日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《关 于2025 年度利润分配方案的公告》(公告编号:临2026-026)。
议案五
国晟世安科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度
请审议《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
内容详见2026年4月25日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《董事 及高级管理人员薪酬管理制度》。
议案六
国晟世安科技股份有限公司 关于2025 年度董事薪酬情况及2026 年度薪酬方案的议案
请审议《关于2025 年度董事薪酬情况及2026 年度薪酬方案的议案》。
内容详见2026年4月25日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于 董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》(公告编号:临2026-027)。
议案七
国晟世安科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
请审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
内容详见2026年4月25日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于 公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:临2026-029)。
议案八
关于2026 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案
请审议《关于公司2026 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》。
内容详见2026 年4 月25 日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《关 于2026 年度公司为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:临2026-031)。
议案九
关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度审计机构议案
请审议《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度审计 机构的议案》。
内容详见2026 年4 月25 日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《关 于续聘2026 年度审计机构的公告》(公告编号:临2026-030)。
议案十
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
请审议公司《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
内容详见2026 年4 月25 日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《关 于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号:临2026-034)。