沃格光电：第五届董事会第五次会议决议公告

江西沃格光电集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西沃格光电集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月27 日以通讯

方式召开第五届董事会第五次会议。会议通知已于2026 年3 月24 日以电话、邮件等方

式送达全体董事。本次会议由公司张春姣女士召集,会议应参加表决董事6 人,实际参

加表决董事6 人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司

章程》等有关规定,合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权,议案通过。

近日,公司收到易伟华先生辞去董事长及董事职务的报告。为保证公司董事会的规

范运作,董事会同意选举张春姣女士为公司第五届董事会董事长。任期自本次董事会审

议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止(即2028 年11 月16 日)。同时,根

据《公司章程》的相关规定,董事长为公司的法定代表人,董事长辞任的,视为同时辞

去法定代表人。因此,鉴于公司董事长发生变更,公司法定代表人相应变更为张春姣女

士。董事会授权公司管理层指定专人办理相关变更登记手续。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西

沃格光电集团股份有限公司关于董事长辞职及选举董事长、变更法定代表人的公告》 (公

告编号:2026-008)。

(二)审议通过《关于调整公司第五届董事会战略委员会成员的议案》

表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权,议案通过。

因董事长变更,董事会对战略委员会成员进行调整:选举张春姣女士为公司第五届 董事会战略委员会主任委员(召集人)。其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董 事会任期届满之日止。

(三)审议通过《关于调整公司第五届董事会提名委员会成员的议案》

表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权,议案通过。

因董事长变更,董事会对提名委员会成员进行调整:选举张春姣女士为公司第五届 董事会提名委员会委员。其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之 日止。

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会

2026 年3 月28 日