海天股份：第五届董事会第六次会议决议公告

海天水务集团股份公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)海天水务集团股份公司(下称“公司”)第五届董事会第六次会议的召 集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

事。

(二)会议通知于2026 年5 月13 日通过书面及电子邮件方式送达至所有董

(三)本次会议于2026 年5 月14 日以通讯表决的方式召开。

(四)本次会议应出席董事9 人,实际收到表决票9 张。

(五)公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

因公司内部工作调整,刘华女士不再担任公司董事会秘书职务,其原定任期 为2025 年12 月12 日至2028 年12 月11 日,刘华女士将继续担任公司财务负 责人职务。

公司于2026 年5 月14 日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于 聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》,经公司董事长提名,董事会提名委员会 资格审查,同意聘任赵南先生为公司副总裁、董事会秘书,任期自本次董事会审 议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2026 年5 月15 日