海天股份：第五届董事会第四次会议决议公告

海天水务集团股份公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)海天水务集团股份公司(下称“公司”)第五届董事会第四次会议的召 集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

事。 (二)会议通知于2026 年3 月25 日通过书面及电子邮件方式送达至所有董

(三)本次会议于2026 年3 月26 日以通讯表决的方式召开。

(四)本次会议应出席董事9 人,实际收到表决票7 张,出于谨慎性考虑, 董事费功全先生、董事费俊杰先生回避表决。

(五)公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于不向下修正“海天转债”转股价格的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避。基于谨慎性原则,董 事费功全先生、费俊杰先生回避本次表决。

在“海天转债”存续期间,公司股票已经出现在任意三十个连续交易日中至 少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%的情形,已触发《海天水务集 团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》(以下简称“《募 集说明书》”)中约定的“海天转债”转股价格向下修正条款。

鉴于“海天转债”距离可转债到期日尚远,且近期公司股价受宏观经济、市 场等因素影响,未能正确体现公司长期发展的内在价值,结合当前的市场情况及 公司自身实际情况,出于投资者利益的考虑,公司董事会决定本次不行使“海天 转债”的转股价格向下修正的权利,且在未来三个月(2026 年3 月27 日至2026 年6 月26 日)内,如再次触发《募集说明书》中约定“海天转债”转股价格向 下修正条款,亦不提出向下修正方案。

下一触发转股价格修正条件的期间将从2026 年6 月27 日重新起算(2026 年6 月27 日为非交易日,顺延至下一交易日),在此之后若“海天转债”再次 触发转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“海 天转债”的转股价格向下修正权利。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2026 年3 月27 日