日辰股份：关于2022年度利润分配方案的公告

青岛日辰食品股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.20元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

一、2022年度利润分配方案内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）母公司2022年度实现净利润49,829,911.27元。根据《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，母公司按2022年度实现净利润的10%提取法定盈余公积4,982,991.13元，加上年初未分配利润174,218,109.56元，减去2022年度利润分配金额29,584,104.30元，截至2022年12月31日止，母公司可供分配的利润为189,480,925.40元。

经董事会决议，本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至 2022年 12月31日，公司总股本98,613,681股，以此计算合计拟派发现金红利19,722,736.20元（含税），占2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为38.63%。

本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月28日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，并同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为，公司提出的2022年度利润分配方案综合考虑了目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，独立董事同意公司2022年度利润分配方案。

（三）监事会意见

公司于2023年4月28日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。监事会认为，公司2022年度利润分配方案是在充分考虑公司实际经营和盈利情况，保证公司长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意公司2022年度利润分配方案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2023年4月29日