ST龙韵：第六届董事会第二十九次会议决议公告

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海龙韵文创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事 会第二十五次会议(以下简称“会议”)于2026 年5 月14 日在公司(上海 浦东民生路118 号滨江万科中心16 层)会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。

应到董事5 人,实到董事5 人,公司部分高管人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,做出如下决议:

(一)审议通过《关于全资子公司公开挂牌出售投资性房地产的议案》

公司全资子公司上海钬都实业有限公司(以下简称“钬都实业”)拟将 其持有的位于上海市松江区佘山镇佘新路99 号的投资性房地产(以下简称 “标的资产”)通过上海联合产权交易所(以下简称“联交所”)公开挂牌方 式出售,挂牌价格为2025 年12 月31 日标的资产的评估值人民币12,590.00 万元(最终以经国资有权部门备案的评估值为准)。具体内容详见公司同日披 露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海龙韵文创科技集团股 份有限公司关于全资子公司挂牌出售投资性房地产的公告》(公告编号:临 2026-042)。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

因公司经营管理需要,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有 关规定,经公司董事会提名委员会提名,同意聘任杨伟先生为公司副总裁,

任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。杨伟先生简历见附件。 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月十四日

附件:杨伟先生简历

杨伟,1978 年1 月生,本科学历,中共党员,高级系统分析师(国家软 考高级、副高级职称)。深耕金融科技领域二十余年,先后任职上海农商银行 计算机中心区域负责人、上海银行及温州银行支行行长。现任公司业务总监。