中源家居：第四届董事会第十六次会议决议公告

中源家居股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中源家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议通 知于2026年5月14日以书面及电子邮件方式发出,会议于2026年5月18日以通讯方 式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决 议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于签订资产处置意向协议的议案》,本议案尚需提交股东 会审议。

同意将位于安吉县递铺街道双桥路533号的部分厂房资产出售给安吉优格家 具股份有限公司、安吉振霄椅业有限公司。同时授权公司管理层具体办理本次资 产出售相关事项。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《中源家居股份有限公司关于签订资产处置意向协议的公告》(公告编号:2026021)。

2、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《中源家居股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号: 2026-022)。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2026 年5 月18 日