华体科技：2022年年度股东大会会议资料

四川华体照明科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料

二0二三年五月

目 录

2022年年度股东大会会议议程 ...... 3议案一：《关于2022年年度报告及摘要的议案》.... .. .... ......5议案二：《关于2022年度董事会工作报告的议案》 ...... 6

议案三：《关于2022年度监事会工作报告的议案》.. .. .... ....9议案四：《关于2022年度财务决算报告的议案》.. .. .... ... .13议案五：《关于2022年度利润分配的议案》.. .. .... ... . . .20议案六：《关于聘请2023年度审计机构的议案》.. .. .... ... . 21议案七：《关于2023年度申请银行授信及担保额度的议案》.. .. ..22议案八：《关于预计2023年度日常关联交易的议案》.. .. ... ... .26议案九：《关于公司董事2023年度薪酬、津贴的议案》.. .. .... 36议案十：《关于公司监事2023年度薪酬、津贴的议案》.. .. .... 37议案十一：《关于变更营业范围的议案》.. .. ... ... ... ... .. 38议案十二：《关于修订<公司章程>的议案》. . . ... ... ... .... .40议案十三：《关于制定、修订公司部分管理制度议案》.. .. .. ... .41

四川华体照明科技股份有限公司2022年年度股东大会会议议程

会议时间： 2023年5月25日下午14:30会议地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号公司新办公楼二楼会议室主持人：董事长梁熹先生记录人：董事会秘书张辉先生会议议程：

一、会议主持人宣布四川华体照明科技股份有限公司2022年年度股东大会开始

二、会议主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数

三、审议有关议案

1、《关于2022年年度报告及摘要的议案》；

2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》；

3、《关于2022年度监事会工作报告的议案》；

4、《关于2022年度财务决算报告的议案》；

5、《关于2022年度利润分配的议案》；

6、《关于聘请2023年度审计机构的议案》；

7、《关于2023年度申请银行授信及担保额度的议案》；

8、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》；

9、《关于公司董事2023年度薪酬、津贴的议案》；

10、《关于公司监事2023年度薪酬、津贴的议案》；

11、《关于变更营业范围的议案》；

12、《关于修订<公司章程>的议案》；

13、《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》。

四、推选现场计票、监票人

五、现场股东投票表决

六、现场表决统计

七、会议主持人宣读现场表决结果

八、会议主持人宣读股东大会决议

九、见证律师宣读法律意见书

十、会议主持人宣布会议结束

议案一

关于2022年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东授权代表：

2022年年度报告及摘要共十节，主要包括公司简介和主要财务指标、管理层讨论与分析、公司治理、环境与社会责任、重要事项、股份变动及股东情况及财务报告等，详细反映了公司2022年年度的业务发展概况、财务状况、经营成果等情况。

《四川华体照明科技股份有限公司2022年年度报告及其摘要》已于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，具体内容详见公告。

该议案已经公司董事会、监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司

2023年5月17日

议案二

关于2022年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东授权代表：

2022年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的董事会职责，执行股东大会通过的各项决议，对公司重大经营活动行使审批权、决策权，积极推动公司各项业务的稳步发展。在公司经营管理上，董事会紧紧围绕公司总体发展目标，以全年经营计划为中心，带领公司上下坚定信心、齐心协力，扎实开展各项工作，保持了生产经营的稳健运行。现将2022年度董事会工作报告汇报如下：

一、报告期内主要经营情况

2022年，公司实现营业收入43,307.87万元，比上年同期下降26.61%，公司实现归属于母公司股东的净利润-7,622.79万元，资产总额145,574.63万元，比上年同期增加2.82%，归属于上市公司股东的净资产84,131.83万元，比上年同期增加18.82%。

公司不断加大智慧路灯业务的拓展，2022年智慧路灯销售21,290套，实现收入22,909.55万元（2020年智慧路灯销售15,303套，实现收入18,753.14万元；2021年智慧路灯销售24,084套，实现收入31,159.88万元）。

二、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况

2022年度，公司董事会共组织召开了10次董事会会议，会议相关议题充分听取了公司独立董事意见，各董事恪尽职守，严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规和规章制度规定的职权范围和内容履行职责，督促、检查经营管理层贯彻执行股东大会、董事会各项决策部署，确保了公司经营管理工作的合规、有序、稳健开展，推进公司各项业务稳步发展。

2、董事会对股东大会会议的执行情况

报告期内，公司共召开了3次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

3、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各个委员会按照各自工作职责，认真勤勉履行了各自职责，为公司经营管理发挥了专业性作用。

4、公司信息披露情况

2022年度，公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布了4份定期报告、105份临时公告。公司信息披露工作遵守了交易所关于信息披露的相关规定，信息披露及时、公平、真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。信息披露人员能够按照相关规定对公司发生的重大事项履行信息披露义务。

5、公司规范化治理情况

2022年度，公司已根据相关法律、法规、规范性文件的规定及公司生产经营管理实际需要，建立了较为完善的内部控制制度体系，并得到了有效地执行，保证了公司各项业务活动的规范有序运作。

三、2023年度董事会工作展望

（一）公司发展方向展望

1、公司将进一步加大新型智慧城市业务板块的发展，以智慧路灯为入口，加大研发投入并持续创新，加强与国内外优秀智慧城市生态圈合作企业及研究机构的技术交流与合作，依托物联网、人工智能、边缘计算、大数据等技术，提供如智慧照明、智慧停车、智慧交通、智慧道路、车路协同、智慧园区等智慧城市新场景服务。

2、公司未来将继续依托品牌优势及技术优势，加大智慧路灯产品的生产销售，同时，公司将以智慧路灯的产品+运营为牵引，持续探索通过与地方国有企业实施混改，以推动实现短期产品销售收益及长期运营收益相结合的新模式。

3、公司将全面落实品牌建设与资本运作相结合的战略，以市场需求和行业趋势为导向，通过全面提升生产规模、技术与产品创新能力、市场开拓力度以及

完善法人治理结构等方式，进一步强化公司核心竞争能力。

4、在新能源产业迎来重大发展机遇的背景下，公司以“绿色、智能、创新”为主攻方向，以“新理念、新技术、新产品”为发展引擎，将新基建与新能源深度融合，探索新能源行业发展之路，在行业内首次提出“基于智慧路灯的路侧分布式储能网”概念，是公司探索“新基建+新能源”的技术创新，未来公司将多维度探索绿色发展模式，在融合发展的道路上蓄势突破。

（二）董事会2023年具体工作要求

2023年董事会将持续加强公司治理、规范运作，进一步提升公司治理水平，主要体现在以下几个方面：

1、信息披露方面

董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露质量关口，切实提高公司规范运作水平和透明度。

2、投资者关系管理

2023年公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、E互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密。

3、公司规范化治理方面

2023年公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司

2023年5月17日

议案三

关于2022年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东授权代表：

2022年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规、规章指引和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行各项职权和义务。通过出席股东大会、列席董事会、召开监事会会议，了解和掌握了公司在生产经营、投资决策和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益，促进了公司规范运作水平的提高。现将2022年度主要工作报告如下：

一、监事会工作情况

2022年，公司监事会共召开了6次会议，会议的召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，具体情况如下：

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司严格按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规、规章指引和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的要求规范运作，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的监事会职责，执行股东大会通过的各项决议，公司董事和高级管理人员在履行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对报告期内的公司财务状况、财务制度和经营成果进行了有效的监督、检查，认为公司财务制度健全、财务运作规范。2022年相关财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

四、监事会对募集资金存放使用情况的独立意见

报告期内，监事会对公司募集资金的存放和使用情况进行了认真核查，认为公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

五、其他事项

（1）对公司2019年限制性股票激励计划、2020年股票期权激励计划相关议案发表了同意意见。

（2）对公司非公开发行A股股票等相关议案出具了同意意见。

（3）对公司计提资产减值准备和信用减值准备的议案出具了同意意见。

六、监事会2023年工作计划

2023年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《监事会议事规则》以及《公司章程》等法律法规、规章制度的规定，忠实勤勉地履行监督职责，促进公司规范运作。2023年度监事会工作计划主要有以下几个方面：

1、提升监事履职的专业能力。加强学习，完善监事会工作机制和运作机制，提升监督能力，进一步促进公司规范运作。

2、监督公司规范运作。加强落实监督职能，及时掌握公司重大决策事项及各项决策程序的规范性、合法性，切实维护公司和全体股东的合法权益。

3、强化财务监督检查。定期审阅公司财务报告，监督公司的财务运行状况。

该议案已经公司监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司监事会2023年5月17日

议案四

关于2022年度财务决算报告的议案

各位股东及股东授权代表：

公司2022年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、主要财务数据和指标

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

二、主营业务情况

单位：元 币种：人民币

三、 成本情况

单位：元 币种：人民币

成本分析其他情况说明：运维管理维护及其他中包含绿道系统集成项目业务成本。

1、产品研发制造业务

城市照明产品研发制造业务系公司的主要利润来源。2022年，城市照明产品研发制造业务销售收入为34,208.20万元，比上年增长-28.00 %，成本27,975.74万元，比上年增长-21.16 %，毛利率18.22%。其中传统路灯、智慧路灯的收入分别为8,509.55万元、22,909.55万元，成本分别为7,321.06万元、18,414.44万元，毛利率分别为13.97%、19.62%。公司不断加大智慧路灯业务的拓展，2022年智慧路灯销售21,290.00套，实现收入22,909.55万元（2020年智慧路灯销售15,303套，实现收入18,753.14万元；2021年智慧路灯销售24,084套，实现收入31,159.88万元）。2022年因经济大环境影响，公司总体业绩有所下滑。随着公司技术、人才、服务等实力的不断增强，品牌认可度持续提高，产品研发设计能力不断增强，未来公司照明产品研发制造业务将保持相对稳定增长。

2、工程项目安装业务

2022年，工程项目安装业务收入为6,524.41万元，比上年增长219.25%，成本8,054.82万元，比上年增长127.55%，毛利率-27.53%。2022年，前期已完工项目在本期发生审减或预期审减，公司基于谨慎性原则，将报告期内完成审计或预期审减金额较大的项目，在获取可靠证据后，冲减当期收入，故造成工程项目安装业务整体毛利为负。同时，受国家社会经济环境的影响，多地照明工程项目无法持续正常开展现场施工，项目建设处于时断时续状态，公司工程项目的承接、实施、交付、验收等相关工作进度均受到了一定程度的影响。

3、运行管理维护及其他业务

运行管理维护业务及其他主要包括方案规划设计、城市照明设施管理维护、合同能源管理业务及成都生态智慧绿道业务，报告期内，运行管理维护及其他业务收入为1,774.51万元，比上年增长-79.09 %，成本1,097.26万元，比上年增长-82.49%，毛利率38.17%。其中方案规划设计、运行管理维护、合同能源管理

业务及成都生态智慧绿道业务的收入分别为177.36万元、452.62万元、418.08万元及726.46万元，成本分别为92.70万元、319.60万元、308.49万元及376.48万元，毛利率分别为47.74 %、29.39 %、26.21%及48.18 %。2022年，公司成都生态智慧绿道业务进度放缓，实现营业收入726.46万元。

4、主营业务分地区情况

2022年公司四川省外收入18,680.44万元，占比43.95%；四川省内收入23,826.68万元，占比56.05%。随着公司技术服务水平、品牌的不断提升，以及照明产品的不断丰富，公司也在不断加大拓展四川省外地区的业务。目前，公司已在全国各地建立了20个营销网点，随着省外营销中心的不断设立、人才的引进和培养、业务能力的持续提升和企业品牌效应的逐步扩大，公司将进一步拓展在国内其他地区的业务规模。

四、费用情况

单位：元 币种：人民币

五、资产、负债情况

单位：元 币种：人民币

六、现金流量情况

单位：元 币种：人民币

该议案已经公司董事会、监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司董事会2023年5月17日

议案五

关于2022年度利润分配的议案

各位股东及股东授权代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属于上市公司股东净利润为人民币-76,227,858.21元，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币236,645,468.95元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不具备实施现金分红的条件。为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求，公司2022年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

《四川华体照明科技股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的公告》已于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，具体内容详见公告。

该议案已经公司董事会、监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2023年5月17日

议案六

关于聘请2023年度审计机构的议案

各位股东及股东授权代表：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具有从事证券相关业务的资格，常年为公司提供年度报告审计服务，在多年服务中认真敬业、恪尽职守，并且能做到客观、独立、公正，尽职尽责地完成公司委托的各项工作。董事会提议续聘信永中和为2023年度财务审计机构和2023年度内部控制审计机构，聘期一年，相关费用由公司股东大会授权管理层依照市场公允合理的定价原则与信永中和协商确定。《四川华体照明科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》已于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，具体内容详见公告。该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2023年5月17日

议案七

关于2023年度申请银行授信及担保额度的议案

各位股东及股东授权代表：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为保证四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营及发展资金需求，公司、华体智城、华体绿能预计2023年度向交通银行、中信银行、民生银行、中国银行、兴业银行、招商银行、恒丰银行、浦发银行、成都农商行、四川银行、邮储银行、成都银行等银行申请总额不超过等值人民币14亿元的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在授信期限内授信额度可循环使用。授信品种包括但不限于：中期流贷、短期流贷；开立银行承兑汇票、商票、保函、云信、保理、买方押汇、国内信用证和商票贴现、商票保兑、保贴、福费廷、票据质押融资等票据业务品种。

中国民生银行股份有限公司成都分行授信额度采用抵押和质押保证担保方式，以公司自有的位于四川省成都市双流区西南航空港经济开发区双华路三段580号办公楼、厂房及土地（川2020双流区不动产权第0011096号）为公司（含子公司华体智城）在中国民生银行股份有限公司成都分行的授信提供抵押；公司和华体智城提用授信相互提供保证担保。兴业银行股份有限公司成都分行授信额度采用信用加抵押形式，以公司自有的位于四川省成都市双流区西南航空港经济开发区双华路三段580号办公楼、厂房及土地（川2020双流区不动产权第0011084号）为公司在兴业银行股份有限公司成都分行的授信提供抵押。

中信银行股份有限公司成都分行授信采用信用和保证担保方式。其中公司授信额度25,000万元采用信用方式；华体智城授信额度5,000万元及华体绿能授信额度5,000万元由公司提供连带责任保证担保。

就上述综合授信额度内，公司预计为华体智城、华体绿能提供总额度不超过人民币2.60亿元的担保，担保额度有效期为十二个月，自股东大会审批通过之日起计算。以上担保皆不涉及反担保。

（二）内部决策程序

公司于2023年4月25日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十二次会议，审议《关于2023年度申请综合授信及担保额度的议案》，并提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要，在授权有效及批准额度内办理相关业务。本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

注 1：公司在预计的担保额度范围内可根据公司及子公司经营情况内部调剂使用。调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。新设立、收购的全资、控股子公司亦在上述额度内进行调剂。在上述担保额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东大会。

注 2：担保范围包括公司对合并表范围内的子公司的担保。

注3：华体绿能设立于2023年3月6日，2022年末无相关财务数据，2023年一季度末，华体绿能资产负债率为58.69%。

二、被担保人基本情况

1.华体智城系统集成有限公司

统一社会信用代码：915101227280499153

成立时间：2001年4月17日注册地址：成都市双流西南航空港经济开发区双华路三段580号法定代表人：汪小宇注册资本：10000万元人民币经营范围：信息系统集成服务；软件开发、技术咨询、技术服务；物联网技术开发、技术服务；灯具安装工程；城市及道路照明工程设计、施工；电力工程设计、施工；输变电工程审计、施工；机电工程设计、施工；建筑机电安装设计、施工；电子与智能化工程设计、施工；园林绿化工程施工；通信工程设计、施工；市政公用工程设计、施工；公路工程设计、施工；公路交通工程设计、施工；电子科技技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

财务状况：截至2022年12月31日，华体智城总资产271,443,152.49元,净资产126,912,232.34元，营业收入60,619,823.66元，净利润-51,311,385.96元。（经审计数据）。截至2023年3月31日，华体智城总资产267,539,632.31元,净资产128,688,363.02元，营业收入27,128,614.80元，净利润1,876,147.02元。（未经审计数据）

2. 四川华体绿能科技有限责任公司

统一社会信用代码：91510116MACCYHLM5T

成立时间：2023年3月6日

注册地址：成都市双流西南航空港经济开发区双华路三段580号

法定代表人：梁熹

注册资本：1000万元人民币

经营范围：一般项目：电池销售；电池制造；储能技术服务；电池零配件生产；电池零配件销售；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；集装箱制造

；特种设备销售；充电控制设备租赁；光伏发电设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；蓄电池租赁；合同能源管理；发电技术服务；人工智能应用软件开发；专业设计服务；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；机械电气设备销售；货物进出口；技术进出口；仓储设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。财务状况：截至2023年3月31日，华体绿能总资产13,115,069.65 元,净资产5,417,989.72 元，营业收入115,354.05 元，净利润 -82,010.28元。（未经审计数据）

三、担保协议的主要内容

上述担保额度仅为预计额度，尚未签署相关协议，具体担保事项以实际签署的担保文件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司、华体智城、华体绿能经营发展的需要，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体利益。本次担保对象均为公司全资子公司及控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。

《四川华体照明科技股份有限公司关于预计2023年度对外担保额度的公告》已于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，具体内容详见公告。

该议案已经公司董事会、监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2023年5月17日

议案八

关于预计2023年度日常关联交易的议案

各位股东及股东授权代表：

一、日常关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易的预计和执行情况

2022年4月18日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。（公告编号：2022-028）。2022年4月28日，公司召开了第四届第十二次董事会会议、第四届第七次监事会会议，审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。（公告编号：

2022-035）。公司预计2022年与关联方之间发生的日常关联交易累计金额为20,220万元。

2022年度日常关联交易的预计和执行情况见下表：

单位：万元

（三）本次日常关联交易预计额度和类别

单位：万元

二、关联方和关联关系

（一）关联方基本情况

1.关联方：四川恒基华体智能科技有限公司

2.关联方：河北城树科技有限公司

3.关联方：安徽华体智慧科技有限公司

4.关联方：四川新投智城科技有限公司

5.关联方：德阳华睿智慧科技有限公司

住所

6. 关联方：成都恒创新星科技有限公司

7. 关联方：四川华鑫智慧科技有限公司

（一）与上市公司的关联关系

1.四川恒基华体智能科技有限公司、德阳华睿智慧科技有限公司、四川新投智城科技有限公司、安徽华体智慧科技有限公司的董事张辉先生系公司董事、副

总经理、董事会秘书，四川华鑫智慧科技有限公司的经理、董事张辉先生系公司董事、副总经理、董事会秘书，以上符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3

（三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）,构成关联关系。

2.河北城树科技有限公司董事张辉先生系公司董事、副总经理、董事会秘书，河北城树科技有限公司董事、经理刘毅先生系公司董事、副总经理，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）,构成关联关系。

3.成都恒创新星科技有限公司法定代表人、执行董事梁熹先生系公司第一大股东、法定代表人、董事长、总经理，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3

（三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）,构成关联关系。

（三） 履约能力分析

上述关联公司依法持续经营，履约情况良好，能按合同约定履行责任和义务，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍，未对上市公司持续经营造成重大不利影响。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次关联交易预计的主要内容为:向关联方销售与采购产品。公司在日常经营中发生上述关联交易时，严格按照价格公允原则与关联方确定关联交易价格，参照市场化价格水平、行业惯例进行定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司上述关联交易为公司满足生产经营活动所需，符合公司实际经营和发展需要，存在交易的必要性。

公司与关联人间的交易是以公司和全体股东的利益出发，按照市场公允价格进行定价，按照合同约定进行支付款项，不会对公司的财务状况、经营成果产生

重大不利影响。同时上述关联交易不会对公司经营独立性产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。《四川华体照明科技股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告》已于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，具体内容详见公告。该议案已经公司董事会、监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2023年5月17日?

议案九

关于公司董事2023年度薪酬、津贴的议案

各位股东及股东授权代表：

根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司董事薪酬、津贴。方案具体内容如下：

董事2023年度薪酬或津贴总额

公司董事薪酬、津贴将根据公司2023年度实际经营业绩及考核情况进行相应调整。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司董事会2023年5月17日

议案十

关于公司监事2023年度

薪酬、津贴的议案

各位监事（监事代理人）：

根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司监事薪酬、津贴。方案具体内容如下：

监事2023年度薪酬或津贴总额

该议案已经公司监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2023年5月17日

议案十一

关于变更营业范围的议案

各位股东及股东授权代表：

因公司业务及战略发展需要，为优化公司业务结构，公司拟对经营范围做变更及增加调整，详细如下：

变更前：

生产、销售灯具、通用电子产品、工艺品、不锈钢制品;钢制电杆、通讯杆设计、制造、销售、安装;销售建筑材料、装饰材料;锻件加工;照明景观设计;计算机软硬件研发与销售；新能源研发；灯具研发；机械设备设计、研发；从事货物进出口或技术进出口的对外贸易经营:生产半导体(LED)及半导体(LED)灯具、太阳能电池组件、物联网智能照明管理系统(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

变更后：

许可项目：建设工程设计；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：照明器具制造；照明器具销售；信息系统集成服务；新兴能源技术研发；储能技术服务；电池销售；物联网技术服务；物联网技术研发；智能控制系统集成；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；停车场服务；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；合同能源管理；发电技术服务；货物进出口；技术进出口；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；通用零部件制造；电子产品销售；机械设备研发；工业工程设计服务；金属结构制造；金属结构销售；城乡市容管理；工业设计服务；企业管理咨询；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本次经营范围的变更最终以市场监督管理局批准的结果为准。

《四川华体照明科技股份有限公司关于经营范围变更及修订<公司章程>的公告》已于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，具体内容详见公告。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2023年5月17日

议案十二

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东授权代表：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据最新的《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，对公司章程进行修订。

《四川华体照明科技股份有限公司关于经营范围变更及修订<公司章程>的公告》已于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，具体内容详见公告。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司董事会2023年5月17日

议案十三

《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》各位股东及股东授权代表：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，对公司相关制度进行了制定及修订，具体情况如下：

以上制度修订稿已于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，具体内容详见上海证券交易所网站。

该议案已经公司董事会、监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司董事会2023年5月17日