苏州科达：2026年第一次临时股东会会议资料

KEDACOM

苏州科达科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年九月

会议须知

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间:2026 年9 月14 日下午14:30

2、现场会议地点:苏州市高新区金山路131 号公司会议室

3、网络投票的系统、起止日期和投票时间

1)网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

2)网络投票起止时间:自2026 年9 月14 日至2026 年9 月14 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议主持人:公司董事长陈冬根先生

三、会议议程

1、主持人宣布2026 年第一次临时股东会开始;

2、听取大会有关议案并审议:

1)《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

3、选举大会计票人、监票人;

4、与会股东表决;

5、统计现场会议表决结果;

6、合并现场会议表决结果和网络投票表决结果

7、宣布表决结果和股东会决议;

8、见证律师宣读会议见证意见;

9、与会董事签署会议决议、会议记录等相关文件;

10、与会股东与公司管理层交流;

11、会议结束。

四、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人:张文钧、曹琦

联系电话:0512-68094995

传 真:0512-68094995

联系方式:ir@kedacom.com

地 址:苏州市高新区金山路131 号

邮 编:215011

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

2026 年第一次临时股东会之议案一

审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

各位股东:

苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“苏州科达”)非独立董 事陈卫东先生因个人工作原因,申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务,同 时辞去第五届董事会薪酬与考核及战略与ESG 委员会委员职务。辞任后,陈卫东 先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,陈卫东先生直接持有公司股份 12,087,958 股,占公司总股本的2.12%。

为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》的有关规定,经由公司董事会提名委员会审查通过,拟 推选郑学君女士为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过 之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,该董事候选人简历及 情况说明详见公司于2026 年8 月29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 刊载披露的《关于董事辞任暨补选非独立董事、调整专门委员会委员的公告》(公 告编号:2026-032)。

现提请股东会审议表决。

请各位股东审议。谢谢!

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2026 年9 月14 日