镇海股份：关于2025年度暨2026年第一季度业绩说明会召开情况的公告
镇海石化工程股份有限公司 关于2025 年度暨2026 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
镇海石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年5 月8 日下午 15:00-16:00 通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式召开“镇海石化 工程股份有限公司2025 年度暨2026 年第一季度业绩说明会”。关于本次说明会 的召开事项,公司已于2026 年4 月25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露了《镇海石化工程股份有限公司关于召开2025 年度暨2026 年第一季度业绩 说明会的预告公告》(公告编号:2026-011)。
现将本次说明会召开情况公告如下:
一、本次说明会召开情况
2026 年5 月8 日,公司董事长郑祯先生、董事兼总经理戚元庆先生、独立 董事葛攀攀先生、财务总监张婧女士、董事会秘书石丹女士出席了本次说明会, 就投资者关心的公司经营业绩等事项与广大投资者进行充分交流。
二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况
本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下:
1、请问公司2025 年是否有分红计划和派息政策?
回复:尊敬的投资者:您好!
根据公司2025 年年度报告和2025 年年度利润分配方案公告,公司2025 年 有明确的分红计划和派息政策。具体方案为:公司拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元(含税)。截至
2026 年4 月15 日,以公司总股本238,685,877 股计算,合计拟派发现金红利 23,868,587.70 元(含税),占2025 年度归属上市公司股东净利润的36.10%。 感谢您对公司的关注,谢谢!
2、请问公司2025 年营收情况如何?是否完成预期了呢?
回复:尊敬的投资者:您好!
2025 年度,公司实现营业收入461,898,154.07 元(约合4.62 亿元),同 比减少10.75%。归属于上市公司股东的净利润为66,119,599.65 元(约合6,612 万元),同比减少32.00%。完成了主要的经营指标,但客观来说,这一业绩表 现与年初制定的经营计划存在一定差距,未达成我们内部的预期目标。主要原因 包括:宏观经济环境复杂、行业竞争加剧导致部分总承包项目进度滞后、工程设 计市场“增量不增利”的结构性挑战等。
面对压力,公司管理层积极采取了优化业务结构、强化成本管控、加速高附 加值订单转化等一系列措施,努力缓冲业绩下滑压力。我们也坦诚地剖析了存在 的短板,如高层次技术人才梯队建设不足、市场经营向“技术驱动”转型不深等, 并已在2026 年的工作中针对性部署改进。
展望未来,公司将聚焦“深耕市场、技术赋能、精益管理”等重点工作,全 力以赴加速在手订单转化,积极向精细化工、新材料等绿色高附加值领域拓展, 力争改善经营状况,以扎实的行动回报投资者。再次感谢您的关注!
3、2026 年行业与公司主要经营风险是什么?
2026 年的经营环境,我们内部研判下来的结论是:挑战依然严峻,但我们 心里有底。从行业层面看,主要风险有两大方面:一是市场周期性波动,国际油 价、成品油消费达峰这些因素,会直接影响下游客户的资本开支意愿,项目可能 延期、预算可能缩减;二是结构性“换挡阵痛”,传统炼油业务在收缩,高端新 材料等新业务虽然增长,但短期体量尚不足以完全补位,行业整体盈利能力承压。 从公司自身看,最直接的挑战是经营业绩波动,总承包项目周期长、节点集中, 收入确认存在不均衡性;此外,工程设计市场竞争加剧导致毛利率承压,同质化 竞争压缩利润空间;还有客户集中度较高,对大型集团的依赖程度较深。
我们的应对措施:一是向高处走,全力向精细化工、新材料等绿色高附加值 领域转型,培育新增长点;二是向深处挖,强化项目精益管理与降本增效,向管 理要效益;三是向实处投,加大核心技术研发,用技术驱动市场突围。同时严控 现金流,确保安全垫足够厚。经营风险是客观存在的,但公司不会回避,正在用 实打实的行动穿越这个周期。感谢您的关注,谢谢!
4、公开征集期从5 月6 日至6 月2 日。请问:①是否已有意向受让方提交 资料?②市场上流传的潜在买家(如中石化体系企业、地方国资平台等)是否 属实?③如果征集期满后未能产生符合条件的受让方,后续如何安排?
关于是否有意向受让方提交资料,根据信息披露的公平性原则,公司不能在 非公开渠道透露任何尚未公开的信息。公司会严格按照监管要求,在关键节点(如 征集期满、确定最终受让方、签署协议等)及时履行披露义务。
市场上的传闻,公司不予置评。我们重申,本次转让通过公开征集方式开展, 所有符合条件的潜在受让方均可在征集期内向舜通集团递交材料。整个程序公开、 公平、公正。
如果征集期满后未能产生符合条件的最终受让方,公告已明确:舜通集团可 以选择重新公开征集,或者终止本次转让。公司董事会和管理层将密切关注进展, 无论何种结果,都将以维护上市公司和全体股东利益为首要原则。感谢您的关注, 谢谢!
5、征集条件中要求,意向受让方在受让后36 个月内不得减持,也不得质 押股份,且要确保公司总部及注册地、税收征管关系不迁离宁波市。请问管理 层:①36 个月的锁定期是否足够长?②如果受让方是产业资本,是否会影响现 有管理层团队和员工队伍的稳定?谢谢
36 个月的锁定期是向市场传递的明确信号——我们寻找的是长期的战略合 作伙伴,而非财务投机者。从监管实践来看,36 个月已经是控股股东自愿性锁 定的较长时间承诺,充分体现了新股东长期持有的决心。
关于团队稳定,征集条件中明确要求意向受让方需出具承诺,保障公司及其 子公司全体员工合法权益,保持员工队伍稳定。同时,评审过程中也会考察意向
受让方的产业背景和管理理念。公司现有管理团队拥有丰富的行业经验和稳定的 项目执行能力,任何理性的产业投资者都会珍视这一核心资源。因此,我们预计 不会出现管理层或员工队伍的大幅动荡。感谢您的关注,谢谢!
6、舜通集团在转让15%股份后,仍将通过一致行动人合计持有6.22%的股 份。请问:①国资在退出控股地位后,保留这6.22%股份的目的是什么?②未来 是否有进一步减持的计划?
国资保留部分股份的核心目的是镇海股份“过渡期稳定”与“持续支持”镇 海股份。一方面,新老股东之间保留一定的股权纽带,有助于确保公司控制权平 稳过渡;另一方面,余姚国资通过保留股东身份,仍可以在公司治理层面发挥积 极作用(如在股东会层面保留话语权),支持公司稳定运营。
关于未来是否减持,国资已明确未来36 个月内不减持。短期内,国资股东 的首要任务是顺利完成本次转让,确保公司平稳过渡。感谢您的关注,谢谢!
7、请问公司对受让方有何要求?是要求新质生产力资产还是与公司产业相 协同产业?对于政策鼓励吸收新质生产力产业,公司如何看待?
首先,这次公开征集的条件写得非常明确。受让方必须是境内单一法人或合 伙企业,不接受联合体。这本身就是一道门槛——我们找的是能够长期持有的战 略伙伴,不是财务投机者。
关于产业方向,其实我们两者的要求都有,一是要跟公司主营业务有协同的 产业背景、技术或市场资源;二是要具备战略性新兴产业背景,如果是国家级高 新技术企业会优先考虑。换句话说,我们既看重产业协同,也欢迎新质生产力。
关于新质生产力,公司本身就是新质生产力的践行者。公司在精细化工、特 种化学品方面持续投入,正需要能够加速这些技术产业化的产业资本进来。新股 东引入的核心目的,就是为上市公司导入更强的产业资源和技术背景。我们寻找 的是一个有能力带来新产业落地、具有战略性新兴产业能力、同时与公司现有业 务能够产生化学反应的战略投资者。我们欢迎这样的资本进来,一起把蛋糕做大。 感谢您的关注,谢谢!
三、其他事项
本次说明会具体情况详见上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)。 本次说明会如涉及行业预测、公司发展战略规划等相关内容,不能视为公司或管 理层的业绩承诺,敬请广大投资者注意投资风险。感谢各位投资者、分析师和股 民朋友参加本次说明会,公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建 议或意见的投资者表示衷心的感谢!
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会
2026 年5 月9 日