清源股份：第五届董事会第一次临时会议决议公告

债券代码:113694

债券简称:清源转债

清源科技股份有限公司

清源科技股份有限公司

第五届董事会第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

清源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月11日以通讯方式向 各位董事发出召开第五届董事会第一次临时会议的通知。第五届董事会第一次临 时会议于2026年5月18日在公司会议室召开。会议由公司董事长HONG DANIEL 先生主持,本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议采用现场结合通 讯表决方式进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定,所形成的决议合法有效。公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于开立募集资金临时补充流动资金专项账户并签订监管 协议的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及在《证 券时报》上发布的《清源科技股份有限公司关于开立募集资金临时补充流动资 金专户并签订监管协议的公告》(公告编号:2026-039)。

特此公告。

清源科技股份有限公司董事会

2026 年5 月19 日