中曼石油：第四届董事会第二十二次会议决议公告

中曼石油天然气集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十 二次会议的通知于2026年8月15日以电子邮件方式发出,会议于2026年8月26日在 上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

本次会议应当出席的董事8 名,实际出席会议的董事8 名,会议由董事长李 春第先生主持,部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公 司章程》及有关法律、法规的规定,会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2026 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司《2026年半年度报告》及其摘要已经公司董事会审计委员会审议通过, 一致同意提交公司董事会进行审议。

经与会董事审议,公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、 法规、《公司章程》及相关指引性文件的规定;公司《2026年半年度报告》及其 摘要的内容真实、准确、完整,客观地反映了公司2026年半年度的财务情况和生 产经营状况。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司2026年 半年度报告》、《中曼石油天然气集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

(二)审议通过了《关于公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使

用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,一致同意提交公司董事会进行 审议。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司关于公 司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2026-047)。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日