*ST天创：关于第五届董事会第十三次会议决议公告

天创时尚股份有限公司关于第五届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2025年

月

日在广州市南沙区东涌镇银沙大街

号公司行政办公楼三楼会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2025年

月

日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董事

名，实际出席董事

名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况经全体与会董事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整2024年第一期员工持股计划的议案》具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《关于调整2024年第一期员工持股计划的公告》（公告编号：

2025-038）。董事李林的亲属、董事吴静、董事何祚军是本次员工持股计划的参与对象，故关联董事李林、吴静、何祚军回避对本议案的表决。表决结果：同意

票；反对

票；弃权

票，回避

票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024年第一期员工持股计划草案（修订稿）>及其摘要的议案》具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《2024年第一

期员工持股计划草案（修订稿）》《2024年第一期员工持股计划草案（修订稿）摘要》。董事李林的亲属、董事吴静、董事何祚军是本次员工持股计划的参与对象，故关联董事李林、吴静、何祚军回避对本议案的表决。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，回避3票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024年第一期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《2024年第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

董事李林的亲属、董事吴静、董事何祚军是本次员工持股计划的参与对象，故关联董事李林、吴静、何祚军回避对本议案的表决。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，回避3票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2025年第一季度报告》

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《2025年第一季度报告》。

另，公司将于2025年6月3日下午15:00-16:00在上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的形式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于提请召开股东大会的议案》

公司董事会同意公司于2025年5月23日召开股东大会审议本次董事会及前次第五届董事会第十二次会议需提交股东大会审议的议案，具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-039）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会2025年4月30日