口子窖：第六届董事会第一次会议决议公告

安徽口子酒业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“公司”、“口子酒业”)第六届董 事会第一次会议于2026 年5 月19 日在淮北口子国际大酒店以现场结合通讯表决 方式召开。会议通知已于2026 年5 月11 日以电话、电子邮件等方式向各位董事 发出。会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》及《安徽口子酒业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长徐进先生主持,会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于选举安徽口子酒业股份有限公司董事长的议案》

经董事会全体董事投票表决,选举徐进先生为安徽口子酒业股份有限公司第 六届董事会董事长。

(二)审议通过《关于聘任安徽口子酒业股份有限公司总经理、副总经理、 财务总监、总经理助理等高级管理人员的议案》

经董事会全体董事投票表决,同意聘任徐进先生为安徽口子酒业股份有限公 司总经理;聘任徐钦祥先生、朱成寅先生、范博先生、黄绍刚先生、詹玉峰先生 为安徽口子酒业股份有限公司副总经理;聘任范博先生为安徽口子酒业股份有限 公司财务总监;聘任聂基辉先生、李伟女士为安徽口子酒业股份有限公司总经理

助理。

聘任范博先生为公司财务总监已经公司财务与审计委员会审议通过。

(三)审议通过《关于聘任安徽口子酒业股份有限公司董事会秘书的议案》

经董事会全体董事投票表决,同意聘任徐钦祥先生为安徽口子酒业股份有限 公司董事会秘书。

(四)审议通过《关于选举第六届战略委员会委员的议案》

经董事会全体董事投票表决,选举徐进先生为第六届战略委员会主席、徐岩 先生和徐钦祥先生为第六届战略委员会委员。

(五)审议通过《关于选举第六届财务与审计委员会委员的议案》

经董事会全体董事投票表决,选举张萱女士为第六届财务与审计委员会主 席、储育明先生和王敏先生为第六届财务与审计委员会委员。

(六)审议通过《关于选举第六届提名委员会委员的议案》

经董事会全体董事投票表决,选举徐岩先生为第六届提名委员会主席、储育 明先生和徐进先生为第六届提名委员会委员。

(七)审议通过《关于选举第六届薪酬与考核委员会委员的议案》

经董事会全体董事投票表决,选举张萱女士为第六届薪酬与考核委员会主 席、徐岩先生和徐钦祥先生为第六届薪酬与考核委员会委员。

上述人员简历详见附件,特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会

2026 年5 月20 日

附件:

董事长、总经理简历

徐进先生

中国国籍,无境外居留权,1965 年1 月生,EMBA。徐进先生是全国白酒标 准化技术委员会兼香型白酒分技术委员会主任委员。

徐进先生1997 年9 月至2002 年12 月,历任口子集团副总经理、总经理;2003 年1 月至2011 年3 月,历任原口子股份、口子有限董事长、总经理;2011 年3 月至今,任口子酒业董事长、总经理。同时,徐进先生兼任安徽口子酒营销有限 公司董事,淮北市金缘坊包装有限公司监事,淮北口子投资有限责任公司董事长, 淮北口子国际大酒店有限公司监事。

副总经理、董事会秘书简历

徐钦祥先生

中国国籍,无境外居留权,1970 年3 月生,EMBA,中国酿酒大师、中国白 酒工艺大师、中国白酒首席品酒师、国家级白酒评酒委员、高级工程师。

徐钦祥先生1997 年1 月至2002 年12 月,历任口子集团生产部长、总经理 助理、副总经理;2003 年1 月至2011 年3 月,历任原口子股份及口子有限董事、 副总经理、董事会秘书;2011 年3 月至今,任口子酒业董事、副总经理,2016 年6 月至今,任口子酒业董事会秘书、常务副总经理,2020 年5 月至今,任口 子酒业党委书记。同时,徐钦祥先生兼任淮北口子投资有限责任公司董事,淮北 口子国际大酒店有限公司执行董事、淮北泉山物业服务有限公司执行董事、淮北 市信源坊包装有限责任公司执行董事。

副总经理、财务总监简历

范博先生

中国国籍,无境外居留权,男,1966 年出生,香港中文大学会计学硕士 学位,注册会计师、会计师。

范博先生1997 年9 月至2002 年12 月,历任口子集团总经理助理、总会计 师;2003 年1 月至2011 年3 月,历任原口子股份及口子有限董事、总会计师、

财务总监;2011 年3 月至今,任口子酒业财务总监;2014 年4 月至2025 年11 月,任口子酒业董事;2014 年4 月至今,任口子酒业副总经理。同时,范博先 生兼任淮北口子投资有限责任公司董事、淮北泉山物业服务有限公司监事、淮北 市信源坊包装有限责任公司监事。

副总经理简历

黄绍刚先生

中国国籍,无境外居留权,1968 年8 月生,EMBA,经济师。

黄绍刚先生1997 年11 月至2002 年12 月,任口子集团区域经理;2003 年1 月至2011 年3 月,历任原口子股份及口子有限区域经理、总经理助理;2011 年 3 月至2016 年4 月,任口子酒业总经理助理;2016 年4 月至今,任口子酒业副 总经理。同时,黄绍刚先生兼任安徽口子酒营销有限公司董事,淮北口子投资有 限责任公司董事。

朱成寅先生

中国国籍,无境外居留权,1966 年出生,中国人民大学EMBA,经济师

1997 年9 月至2002 年12 月,历任口子集团投资决策部副部长、部长、市 场部部长、总经理助理;2003 年1 月至2011 年3 月,历任原口子股份及口子有 限副总经理、董事;2011 年3 月至今,任口子酒业副总经理。同时,朱成寅先 生兼任安徽口子酒营销有限公司董事长,淮北口子投资有限责任公司董事。

詹玉峰先生

中国国籍,无境外居留权,1973 年出生,安徽机电学院管理工程专业本科,

工程师。

詹玉峰先生2003 年4 月至2005 年5 月,任原口子股份企管部全质科长;2005 年6 月至2009 年8 月,任原口子股份办公室主任、企管部长;2009 年9 月至2017 年3 月,历任原口子股份、口子酒业办公室主任、人力资源部经理、助理人力资 源总监;2017 年4 月至今,任口子酒业管理中心总监;2017 年5 月至2023 年5 月,任安徽口子酒业股份有限公司总经理助理;2023 年5 月至今,任安徽口子 酒业股份有限公司副总经理。

总经理助理简历

聂基辉先生

中国国籍,无境外居留权,1977 年12 月生,专科学历。

聂基辉先生2004 年9 月至2004 年12 月,任原口子股份市场规划发展部副 部长;2005 年1 月至2005 年12 月,任原口子股份市场规划发展部部长;2006 年1 月至2015 年12 月,任营销公司副总经理、市场部部长;2016 年1 月至今, 任口子酒业市场部部长,营销公司总经理。2020 年5 月至今,任口子酒业总经 理助理。

李伟

中国国籍,无境外居留权,女,1978 年出生,大专学历,中级会计师和中

国注册税务师。

李伟女士2008 年至2015 年,任口子酒业财务副部长;2015 年至2026 年 2 月,任口子酒业财务部部长、助理财务总监;2023 年5 月至2026 年5 月,任 口子酒业董事。2026 年3 月至今,任口子酒业审计部总监。

截至本公告披露日,徐进持有公司股票116,068,568 股,徐钦祥持有公司股 票9,976,331 股,黄绍刚持有公司股票12,411,743 股,范博持有公司股票 10,965,476 股,朱成寅持有公司股票10,555,202 股,徐进为公司控股股东、实 际控制人之一,徐钦祥、黄绍刚、范博、朱成寅为其一致行动人。詹玉峰持有公 司股票49,686 股,聂基辉持有公司股票2,155,076 股,李伟持有公司股票44,000 股,詹玉峰、聂基辉、李伟与公司董事、高级管理人员、实际控制人不存在其他 关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运 作》中不得被提名高管的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒,符合法律法规以及规范性文件规定的高管任职条件。