ST通脉：2026年第一次临时股东会决议公告

中通国脉通信股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

?本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间:2026 年3 月18 日

(二) 股东会召开的地点:公司长春办公楼三楼一会议室

况: (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

1、出席会议的股东和代理人人数 148

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 107,766,973

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 26.8560

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情 况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董 事会召集,董事长李学刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》及《中通国脉通信股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人,出席9人,董事长李学刚先生、董事邓华军先生

现场出席本次会议;副董事长闫海涛先生、非独立董事王锦女士、薛霞女士、李 楠先生;独立董事王卫国先生、于鹏超先生、张兆华女士均通过远程会议系统接 入方式出席了本次会议;

2、 董事会秘书闫海涛先生出席了会议;公司部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于修订《中通国脉通信股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东 类型

票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A 股 106,490,973 98.8159 1,192,200 1.1062 83,800 0.0779

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会共审议1 项议案,特别决议事项,已经出席股东会的股东及股东 代表所持表决权的2/3 以上通过

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所:北京德和衡(苏州)律师事务所

律师:苑春雨、张丽娜

2、 律师见证结论意见:

本所经办律师认为,本次股东会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本 次股东会的人员资格和本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东 会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、 有效。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2026 年3 月19 日

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