金鹤5：第五届监事会第六次会议决议

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金鹤农业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年4 月28 日

2.会议召开方式: □现场会议

√电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2026 年4 月18 日 以微信等方式发出

5.会议主持人:李莉女士

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3 人,出席和授权出席监事3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2025 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露的 《金鹤农业股份有限公司2025 年年度报告》及摘要。

(二)审议通过《2025 年度监事会工作报告》

审议通过公司2025 年度监事会工作报告。

(三)审议通过《2025 年度财务决算报告》

审议通过公司2025 年度财务决算报告。

(四)审议通过《2025 年度利润分配方案》

根据《公司法》及《公司章程》规定,公司拟定的利润分配预案如下:本年 度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

(五)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

审议通过公司关于计提资产减值准备的议案。

本议案无需提交股东会审议。

(六)审议通过《关于2026 年度监事薪酬方案的议案》

审议通过公司2026 年度监事薪酬方案。

(七)审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司同日在全国股转系统指定信息披露平台发布的《金鹤农业 股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

(八)审议通过《关于<董事会关于对2025 年度带持续经营重大不确定性段落的

无保留意见的审计报告涉及事项的专项说明>的意见的议案》

具体内容详见公司同日在全国股转系统指定信息披露平台发布的《金鹤农业 股份有限公司监事会关于<金鹤农业股份有限公司董事会关于带有持续经营重大 不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。

不适用

本议案无需提交股东会审议。

(九)审议通过《关于预计2026 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在全国股转系统指定信息披露平台发布的《金鹤农业 股份有限公司关于预计2026 年日常性关联交易的公告》。

关联监事李莉女士回避表决。

3. 议案表决结果:同意2 票;反对0 票;弃权0 票。

三、备查文件

金鹤农业股份有限公司第五届监事会第六次会议决议

金鹤农业股份有限公司

监事会

2026 年4 月28 日