嘉诚国际：第五届董事会第二十次会议决议公告

广州市嘉诚国际物流股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2025年4月2日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长段容文女士主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于募投项目“跨境电商智慧物流中心及配套建设”结项的议案》

公司“跨境电商智慧物流中心及配套建设”已实施完毕，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，结合公司实际生产经营情况，公司对募投项目予以结项。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站的《关于募投项目“跨境电商智慧物流中心及配套建设”结项的公告》（公告编号：2025-015）。

2、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》

公司拟变更公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目，除预留募集资金5,185.35万元用于原募投项目待支付部分合同尾款及质保金外，将剩余募集资金23,988.82万元（最终金额以销户结转时专户资金余额为准）变更调整用于“自

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贸港云智国际分拨中心”项目。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东会及债券持有人会议审议。具体内容详见上海证券交易所网站的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-016）。

3、审议通过《关于召开2025年度第一次临时股东会的议案》表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-017）。

4、审议通过《关于召开“嘉诚转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站的《关于召开“嘉诚转债”2025年第一次债券持有人会议的公告》（公告编号：2025-018）。

三、报备文件

1、第五届董事会第二十次会议决议；

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会2025年4月4日