掌阅科技：2025年年度股东会决议公告
证券代码：
603533证券简称：掌阅科技公告编号：
2026-029
掌阅科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：
2026年
月
日
(二)股东会召开的地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 343 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 196,578,546 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 44.7892 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会是由公司董事会召集，董事长成湘均先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人，独立董事许超女士、唐朝云先生列席本次会议。
2、董事会秘书陈永倬先生列席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025年年度报告全文及2025年年度报告摘要审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 196,363,946 | 99.8908 | 159,400 | 0.0810 | 55,200 | 0.0282 |
2、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 196,361,946 | 99.8898 | 159,400 | 0.0810 | 57,200 | 0.0292 |
3、议案名称：
2025年度财务决算报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
4、议案名称：关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 196,010,205 | 99.7108 | 513,541 | 0.2612 | 54,800 | 0.0280 |
5、议案名称：公司2025年度利润分配预案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 196,328,046 | 99.8725 | 197,200 | 0.1003 | 53,300 | 0.0272 |
6、议案名称：关于确认公司董事2025年度薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
7、议案名称：关于继续为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 103,003,176 | 99.7839 | 168,400 | 0.1631 | 54,600 | 0.0530 |
8、议案名称：关于聘任2026年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 196,392,946 | 99.9055 | 160,500 | 0.0816 | 25,100 | 0.0129 |
9、议案名称：关于未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
10、议案名称：关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 196,344,046 | 99.8807 | 226,800 | 0.1153 | 7,700 | 0.0040 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案 | 11,806,786 | 95.4073 | 513,541 | 4.1497 | 54,800 | 0.4430 |
| 5 | 公司2025年度利润分配预案 | 12,124,627 | 97.9757 | 197,200 | 1.5935 | 53,300 | 0.4308 |
| 6 | 关于确认公司董事2025年度薪酬的议案 | 12,140,027 | 98.1002 | 198,100 | 1.6007 | 37,000 | 0.2991 |
| 7 | 关于继续为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案 | 12,152,127 | 98.1979 | 168,400 | 1.3607 | 54,600 | 0.4414 |
| 8 | 关于聘任2026年度审计机构 | 12,189,527 | 98.5002 | 160,500 | 1.2969 | 25,100 | 0.2029 |
| 的议案 | |||||||
| 9 | 关于未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案 | 12,205,427 | 98.6287 | 163,900 | 1.3244 | 5,800 | 0.0469 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
、本次股东会审议的所有议案全部表决通过；
、本次审议的议案对中小投资者单独计票的议案为：议案
、议案
、议案
、议案
、议案
、议案
；
、本次审议的议案中特别决议议案为：议案
，该议案已获得有效表决权股份总数
以上通过；
、议案
、议案
关联股东成湘均已回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：朱君全、王琪瑶
(二)律师见证结论意见：
本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
掌阅科技股份有限公司
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