锦泓集团：第六届董事会第六次会议决议公告

锦泓时装集团股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

锦泓时装集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于 2026 年4 月27 日(星期一)在上海市闵行区万象企业中心MT2 栋7 楼4 号会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026 年4 月22 日通过邮件的方 式送达各位董事。本次会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人。

会议由董事长王致勤先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位董事审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦 泓时装集团股份有限公司2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦 泓时装集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》 (公告编号:2026-014)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》

因公司经营所需,拟向农业银行南京分行申请综合授信,综合授信金额不超

过1.5亿元人民币。贷款利率由管理层与银行协商确定,综合授信期限一年。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2026 年4 月28 日