爱慕股份：第四届董事会第四次会议决议公告

爱慕股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

?公司全体董事出席了本次会议。

? 本次董事会全部议案均获通过,无反对票。

一、董事会会议召开情况

爱慕股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议通知和会 议材料于2026 年8 月14 日以电子邮件等方式发出,会议于2026 年8 月26 日 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长张荣明先生主持, 会议应出席董事7 名,实际出席董事7 名,公司非董事高级管理人员列席了会 议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,以记名投票的表决方式通过了 以下议案:

(一)审议通过了《公司2026 年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见2026 年8 月28 日公司披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司2026 年半年度报告》、《公司2026 年半 年度报告摘要》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

(二)审议通过了《关于公司2026 年半年度利润分配预案的议案》

具体内容详见2026 年8 月28 日公司披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司2026 年半年度利润分配预案的公 告》。

本议案需提交股东会审议。

(三)审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见2026 年8 月28 日公司披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。

(四)审议通过了《关于公司2026 年半年度“提质增效重回报”行动方案 执行情况报告的议案》

具体内容详见2026 年8 月28 日公司披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司2026 年半年度报告》。

(五)审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的 议案》

具体内容详见2026 年8 月28 日公司披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理 变更登记的公告》。

本议案需提交股东会审议。

(六)审议通过了《关于提请召开2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见2026 年8 月28 日公司披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日