南都物业：第四届董事会第十五次会议决议公告

南都物业服务集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南都物业服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五 次会议通知于2026 年8 月17 日以电话或电子邮件方式送达全体董事,本次会议 于2026 年8 月27 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长韩 芳女士主持,公司应出席董事8 人,实际出席董事8 人。本次董事会会议的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2026 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限 公司2026 年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《关于公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用 情况的专项报告》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有 限公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编 号:2026-026)。

表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。

特此公告。

南都物业服务集团股份有限公司

董事会

2026 年8 月28 日