金石资源：第五届董事会第十三次会议决议公告

金石资源集团股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

金石资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会 议于2026 年8 月10 日、2026 年8 月17 日以直接送达、电子邮件等方式向全体 董事发出会议通知、补充通知,会议于2026 年8 月20 日在公司总部会议室以现 场结合通讯方式召开。会议应出席的董事8 人,实际出席的董事8 人。本次会议 由董事长王锦华先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案:

1.审议通过了《关于公司2026 年半年度报告及其摘要的议案》;

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过,并同意提交 公司董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

2. 审议通过了《关于公司2026 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案的议 案》;

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会2026 年第二次会议审议通 过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《金石资源集团股份有限公司2026 年度“提质增效重回报”2.0 行动方 案》(公告编号:2026-033)。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董事会

2026 年8 月21 日