*ST集友：集友股份关于调整董事会专门委员会委员的公告

股票代码:603429

股票简称:*ST 集友

安徽集友新材料股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽集友新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月27 日召 开第三届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员 的议案》,同意选举许立新先生为第三届董事会战略委员会委员、审计委员会委 员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员和召集人。

鉴于公司原独立董事赵旭强先生任期届满辞任,根据《中华人民共和国公司 法》及《安徽集友新材料股份有限公司章程》等有关规定,公司对董事会下设的 战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的人员构成进行调整。

本次调整后,公司董事会专门委员会成员如下:

1、战略委员会成员:徐善水(召集人)、刘文华、许立新

2、审计委员会成员:刘文华(召集人)、许立新、曹萼

3、提名委员会成员:刘文华(召集人)、许立新、徐善水

4、薪酬与考核委员会成员:许立新(召集人)、刘文华、徐善水

上述董事会专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2026 年4 月27 日