汇通控股：关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告

合肥汇通控股股份有限公司 关于增加2026 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

?是否需要提交股东会审议:否

?基于公司数字化建设需要,合肥汇通控股股份有限公司(以下简称“公 司”)增加与关联方上海网洋智能技术有限公司(以下简称“网洋智能”)2026 年日常服务购买的关联交易额度,预计额度增加800 万元。

日常关联交易对上市公司的影响:本次预计增加的关联交易为公司日常 关联交易,属于公司日常经营活动需要,符合公司实际经营情况,遵循公允、合 理的原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,不会对关联 方形成依赖,不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)增加2026 年度日常关联交易额度预计履行的审议程序

1、独立董事专门会议意见

公司于2026 年5 月22 日召开第五届董事会第一次独立董事专门会议,审议 通过了《关于增加2026 年度日常关联交易预计额度的议案》,独立董事认为: 公司本次新增日常关联交易预计,对公司及子公司的生产经营有积极的影响,属 于公司正常经营行为,公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、公正、合理 地协商交易价格。上述日常关联交易不存在损害公司及股东利益特别是中小股东 利益的情形,不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因此类交易而对关联方 形成依赖。综上,独立董事一致同意本事项,并同意将该议案提交董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于2026 年5 月22 日召开第五届董事会审计委员会第二次会议、第五届 董事会第二次会议,关联董事陈王保、陈方明回避表决该议案,其他非关联董事 全票表决通过了《关于增加2026 年度日常关联交易预计额度的议案》,基于公 司数字化建设需要,同意公司增加与关联方网洋智能2026 年日常服务购买的关 联交易额度,预计额度增加800 万元。

(二) 本次增加的2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

2026 年全年预 本次增加后

关联交易

本次增加

类别 关联方 2026 年预计

截至2026 年5 月

22 日已发生金额

额度

金额

计额度

采购服务 网洋智能 0 0 800 800

二、关联方基本情况和履约能力分析

(一)关联人的基本情况

公司名称:上海网洋智能技术有限公司

统一社会信用代码:91310000MAK204H55U

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区天骄路336号3幢218室

成立时间:2025-12-09

法定代表人:陈潜

注册资本:1,000万元

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息系统集成服务; 软件销售;软件开发;软件外包服务;技术进出口。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。

主要股东:陈潜持股40%,合肥汇众物流有限公司持股40%,安徽汇通控股 集团有限公司持股20%。

与上市公司的关联关系:网洋智能的股东为公司控股股东安徽汇通控股集团 有限公司、公司关联方合肥汇众物流有限公司及实际控制人近亲属陈潜,因此为 上市公司关联企业。

(二)履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常,核心技术团队成员均具备相关专业背景及

行业项目经验,在数字化与人工智能相关领域有持续技术积累,精通数字化项目 的全流程实施与交付,具备成熟的技术架构设计、项目落地、跨基地协同与资源 统筹能力。公司就上述交易与关联方签署相关合同或订单并严格按照约定执行, 履约具有法律保障。

三、日常关联交易的主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

本次关联交易主要涉及软件开发与技术服务、数据云平台搭建、智能运维平 台、及企业数字化体系建设等相关业务。通过开展上述数字化领域合作,进一步 完善公司信息化基础设施建设,补齐数字化建设短板,全面匹配公司数字化转型 发展诉求,夯实数字化运营底座,赋能公司各项主营业务稳健高效开展。

公司本次预计增加的关联交易主要为公司日常生产经营活动需要,根据自愿、 平等、互惠互利、公平公允的原则进行。

(二)关联交易协议签署情况

为维护交易双方利益,公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同 或执行业务订单,并严格按照上述预计范围内执行。

四、关联交易对上市公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易,是基于公司正常生产、经营活 动所必要的,是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段,对公司长远发展 有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等 价有偿的一般商业原则,有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司和股东权 益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等 产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次增加2026 年度日常关联交易预计额度情 况已经公司董事会审议通过并经董事会审计委员会审议并一致同意,公司独立董 事专门会议对关联交易事项审议通过并发表明确意见,决策程序符合《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》等相关 法律规范及《公司章程》、公司关联交易管理制度等相关内部制度的规定。

公司的日常关联交易事项及计划与正常生产经营需求相符合,不存在损害公

司及中小股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2026 年5 月23 日