永杉锂业：2024年度监事会工作报告
一、对公司2024年度经营管理行为和业绩的基本评价
2024年，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规等的要求，从切实维护锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会列席了2024年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司及股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中未出现违规操作行为。
二、监事会的工作情况
召开会议的次数：9次
| 监事会会议情况 | 监事会会议决议 |
| 2024年2月5日 召开了第五届 监事会第十九次会议 | 1、《关于公司为控股子公司提供担保额度调整的议案》 2、《关于修订〈锦州永杉锂业股份有限公司独立董事制度〉的议案》 3、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 4、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 2024年3月22日 召开了第五届 监事会第二十次会议 | 1、《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 2、《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》 |
| 2024年4月25日 召开了第五届 监事会第二十一次会议 | 1、《关于2023年度监事会工作报告的议案》 2、《关于2023年度财务决算报告的议案》 3、《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》 4、《关于续聘公司2024年度外部审计机构的议案》 5、《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 6、《关于公司2023年度预算的议案》 |
| 7、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》 8、《关于2023年度利润分配预案的议案》 9、《关于增加期货套期保值业务业务品种及交易额度的议案》 10、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 11、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》 12、《关于使用自有资金开展理财投资的议案》 13、《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 14、《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》 15、《关于<锦州永杉锂业股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 16、《关于<锦州永杉锂业股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 17、《关于核实公司2024年股票期权激励计划激励对象名单的议案》 | |
| 2024年4月29日 召开了第五届 监事会第二十二次会议 | 1、《关于2024年第一季度报告的议案》 |
| 2024年5月14日 召开了第五届 监事会第二十三次会议 | 1、《关于取消拟聘任会计师事务所暨取消2023年年度股东大会部分议案的议案》 |
| 2024年5月16日 召开了第五届 监事会第二十四次会议 | 1、《关于公司2024年股票期权激励计划向激励对象首次授予权益的议案》 |
| 2024年8月15日 召开了第五届 监事会第二十五次会议 | 1、《关于2024年半年度报告及半年报摘要的议案》 2、《关于调整自有资金开展理财投资额度的议案》 3、《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》 |
| 2024年10月30日 召开了第五届 监事会第二十六次会议 | 1、《关于2024年第三季度报告的议案》 |
| 2024年12月12日 召开了第五届 监事会第二十七次会议 | 1、《关于续聘公司2024年度外部审计机构的议案》 2、《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》 |
三、公司监事会对2024年度有关事项发表的独立意见
1、监事会对公司依法运行情况的独立意见
监事会依照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规的有关规定，依法列席了公司召开的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会、经理层履行职务等情况进行了严格的监督检查，认为公司决策程序合法，并能够依法规范运作。公司董事、高级管理人员在履行职务时勤勉尽责、廉洁自律，不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会依法对公司的季度报告、半年度报告、年度报告进行了认真、细致的审议，认为公司2024年财务报告真实、准确，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果，会计核算和财务管理符合国家相关法律法规的规定。
3、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，监事会对公司的关联交易进行了严格的监督检查，认为公司关联交易决策程序合法，并能够依法规范运作，不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
4、股东大会决议执行情况
报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：
公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
四、公司监事会2025年度工作计划
2025年，监事会将继续严格遵照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，认真履行监事会的职责，与公司董事会一起督促公司规范运作，在贯彻公司既定的战略方针基础上，对重大风险事项及时跟踪检查；同时不断加强自身学习，丰富专业知识，提升监督水平，为维护公司和广大股东利益而努力工作。
锦州永杉锂业股份有限公司监事会
2025年4月15日