永杉锂业：关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告

锦州永杉锂业股份有限公司关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会及监事会将于2025年2月10日任期届满。鉴于2024年11月公司控股股东及控制权发生了变更，公司董事会、监事会换届工作尚在筹备中，为保证相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期进行，董事会各专门委员会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期亦将相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第五届董事会、监事会、董事会各专门委员会全体成员、高级管理人员及董事会聘任的其他人员将根据法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产生影响。

特此公告。

锦州永杉锂业股份有限公司董事会

2025年2月8日