设计总院：第五届董事会第一次会议决议公告

债券代码:243616.SH

债券简称:皖交设K1

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称“公 司”)第五届董事会第一次会议于2026 年5 月25 日以通讯表决 方式召开,会议通知于2026 年5 月22 日以直接送达、邮件、电 话方式发出。会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。本次董 事会会议由全体董事共同推举董事沈国栋先生主持。本次董事会 会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的相关规定,所作决议合法有效。公司部分高级管理人员及相关 部门负责人列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举沈国栋先生为公司董事长,任期自本次董事会会议审议 通过之日起至本届董事会届满。待董事会审议通过后,公司将与

沈国栋先生签订董事聘任协议。根据《公司章程》,沈国栋先生 为公司法定代表人。

(二)审议通过《关于选举审计委员会成员的议案》

选举独立董事葛素云担任公司第五届董事会审计委员会主 任委员,选举独立董事李静、外部董事任毅伟担任公司第五届董 事会审计委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起至 本届董事会届满。

(三)审议通过《关于选举薪酬与考核委员会成员的议案》

选举独立董事李静担任公司第五届董事会薪酬与考核委员 会主任委员,选举独立董事纪敏、葛素云担任公司第五届董事会 薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起 至本届董事会届满。

(四)审议通过《关于选举提名委员会成员的议案》

选举独立董事纪敏担任公司第五届董事会提名委员会主任 委员,选举独立董事葛素云、非独立董事沈国栋担任公司第五届 董事会提名委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起 至本届董事会届满。

(五)审议通过《关于选举战略与ESG 委员会成员的议案》

选举非独立董事沈国栋担任公司第五届董事会战略与ESG 委员会主任委员,选举独立董事李静、葛素云担任公司第五届董 事会战略与ESG 委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过 之日起至本届董事会届满。

(六)审议通过《关于聘任公司总经理(总裁)的议案》

聘任沈国栋先生为公司总经理(总裁),任期自本次董事会 会议审议通过之日起至本届董事会届满。待董事会审议通过后, 公司将与沈国栋先生签订聘任协议。

(七)审议通过《关于聘任公司副总经理(副总裁)的议案》

聘任杨晓明先生、过年生先生、吴志刚先生为公司副总经理 (副总裁),任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事 会届满。待董事会审议通过后,公司将与杨晓明先生、过年生先 生、吴志刚先生签订聘任协议。

(八)审议通过《关于聘任公司财务总监(财务负责人)的 议案》

聘任陈素洁先生为公司财务总监(财务负责人),任期自本 次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。待董事会审议 通过后,公司将与陈素洁先生签订聘任协议。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026 年第一次会 议、提名委员会2026 年第一次会议审议通过,并同意提交公司 董事会审议。

(九)审议通过《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的 议案》

聘任姜晓玲女士为公司总法律顾问、首席合规官,任期自本 次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。待董事会审议 通过后,公司将与姜晓玲女士签订聘任协议。

(十)审议通过《关于聘任公司总规划师的议案》

聘任冯华先生为公司总规划师,任期自本次董事会会议审议 通过之日起至本届董事会届满。待董事会审议通过后,公司将与 冯华先生签订聘任协议。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026 年第一次会

议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(十一)审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

聘任吴志刚先生为公司总工程师,任期自本次董事会会议审 议通过之日起至本届董事会届满。待董事会审议通过后,公司将 与吴志刚先生签订聘任协议。

(十二)审议通过《关于聘任公司总经理助理的议案》

聘任孙文先生为公司总经理助理,任期自本次董事会会议审 议通过之日起至本届董事会届满。待董事会审议通过后,公司将 与孙文先生签订聘任协议。

(十三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任杨文松先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会会议 审议通过之日起至本届董事会届满。待董事会审议通过后,公司 将与杨文松先生签订聘任协议。

(十四)审议通过《关于聘任公司审计部主任的议案》

聘任宋娟女士为公司审计部主任,任期自本次董事会会议审 议通过之日起至本届董事会届满。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026 年第一次会 议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(十五)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任彭思斯女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会会 议审议通过之日起至本届董事会届满。

(十六)审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的 议案》

根据《上市公司董事会秘书监管规则》,结合公司实际,修 订《董事会秘书工作制度》。

(十七)审议通过《关于全资子公司所参股公司拟注销清算 暨关联交易的议案》

内容详见本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026 年第 一次会议、战略与ESG 委员会2026 年第一次会议、审计委员会 2026 年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

关联董事任毅伟、房涛、胡为民对本议案回避表决。 该议案的表决结果:同意票6 票,反对票0 票,弃权票0 票。 特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2026 年5 月26 日

简 历

沈国栋先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972 年11 月 出生,本科学历,正高级工程师。曾任安徽省高等级公路工程监 理有限公司副经理,安徽省高速公路试验检测科研中心党总支委 员、副主任,安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司党总支 委员、副总经理,安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司党 总支书记、执行董事,安徽省交通规划设计研究总院股份有限公 司党委委员、副总经理、党委副书记。现任安徽省交通规划设计 研究总院股份有限公司党委书记、董事长、总经理(总裁)。

杨晓明先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年11 月 生,硕士研究生学历,正高级工程师。曾任安徽省高速公路试验 检测科研中心结构室副主任、主任、经营部主任、总工程师、党 总支委员、总经理、执行董事、党总支书记,现任安徽省交通规 划设计研究总院股份有限公司董事、党委委员、副总经理(副总 裁)。

过年生先生,中国国籍,无境外永久居留权,1977 年12 月 生,本科学历,正高级工程师。曾任安徽省交通规划设计研究总 院股份有限公司二分院院长、党支部书记,安徽省交通规划设计 研究总院股份有限公司业务总监、生产经营与项目管理中心主 任、生产运营中心主任、经营项目中心党支部书记,安徽省交通 规划设计研究总院股份有限公司总经理助理、生产运营中心主 任、生产运营中心党支部书记、安徽省交规院工程智慧养护科技

经理(副总裁)。现任安徽省交通规划设计研究院有限公司党委 委员、总规划师,安徽省综合交通研究院股份有限公司副董事长。

吴志刚先生,中国国籍,无境外永久居留权,1977 年4 月 出生,本科学历,正高级工程师。曾任安徽省交通规划设计研究 总院股份有限公司副总工程师兼桥梁分院院长、团委书记,副总 工程师兼桥梁分院院长、桥梁分院党支部书记,桥梁专业总工程 师兼桥梁分院院长、桥梁分院党支部书记,桥梁专业总工程师兼 工程技术研究院院长、工程技术研究院党支部书记。现任现任安 徽省交通规划设计研究总院股份有限公司副总经理、总工程师。

孙文先生,中国国籍,无境外永久居留权,1973 年1 月出 生,本科学历,高级工程师。曾任安徽省交通规划设计研究院市 场经营部主任,安徽省交通规划设计研究院有限公司市场经营部 主任,安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司经营开发部总 经理,安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司市场总监、业 务总监兼北方联区总监、总经理助理。现任安徽省交通规划设计 研究总院股份有限公司总经理助理、市场总监、经营发展中心党 支部书记。

杨文松先生,中国国籍,无境外永久居留权,1990 年4 月 出生,研究生学历,政工师,具备法律职业资格证。曾任安徽省 交通规划设计研究总院股份有限公司办公室中级主管、公司团委 书记、办公室主任。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限 公司董事会秘书、董事会办公室主任、职能管理第二党支部书记。

宋娟女士,中国国籍,无境外永久居留权,1979 年10 月出 生,本科学历,高级审计师、会计师。曾任安徽省交通规划设计 研究总院股份有限公司财务部副主任,现任安徽省交通规划设计 研究总院股份有限公司审计部主任。

彭思斯女士,中国国籍,无境外永久居留权,1991 年11 月 出生,硕士学历,具备法律职业资格证。现任安徽省交通规划设 计研究总院股份有限公司证券事务代表。