莱克电气：2024年年度股东大会决议公告
证券代码：603355证券简称：莱克电气公告编号：2025-028债券代码：113659债券简称：莱克转债
莱克电气股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月6日
(二)股东大会召开的地点：苏州高新区向阳路2号莱克电气股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 106 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 474,453,368 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 82.7272 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长倪祖根先生主持。会议的召开和
表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式和结果合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人,其中独立董事戚振东先生以通讯方式参加；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书徐殿青先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员出席了本次
会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 474,421,048 | 99.9931 | 23,720 | 0.0049 | 8,600 | 0.0020 |
2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 474,421,048 | 99.9931 | 23,720 | 0.0049 | 8,600 | 0.0020 |
3、议案名称：公司2024年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 474,418,848 | 99.9927 | 25,920 | 0.0054 | 8,600 | 0.0019 |
4、议案名称：公司2024年年度报告及摘要
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 474,416,048 | 99.9921 | 28,720 | 0.0060 | 8,600 | 0.0019 |
、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 474,421,948 | 99.9933 | 24,320 | 0.0051 | 7,100 | 0.0016 |
6、议案名称：关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 474,417,148 | 99.9923 | 27,620 | 0.0058 | 8,600 | 0.0019 |
7、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 474,427,348 | 99.9945 | 17,420 | 0.0036 | 8,600 | 0.0019 |
、议案名称：关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 464,965,909 | 98.0003 | 9,478,859 | 1.9978 | 8,600 | 0.0019 |
9、议案名称：关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 474,268,593 | 99.9610 | 176,175 | 0.0371 | 8,600 | 0.0019 |
10、议案名称：关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 465,704,969 | 98.1561 | 8,739,799 | 1.8420 | 8,600 | 0.0019 |
、议案名称：关于公司及子公司开展金融衍生品业务的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 474,424,148 | 99.9938 | 22,620 | 0.0047 | 6,600 | 0.0015 |
12、议案名称：关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 474,423,948 | 99.9937 | 20,220 | 0.0042 | 9,200 | 0.0021 |
13、议案名称：关于修订公司部门内部管理制度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 464,971,309 | 98.0014 | 9,473,459 | 1.9967 | 8,600 | 0.0019 |
、议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的
议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 474,421,248 | 99.9932 | 27,820 | 0.0058 | 4,300 | 0.0010 |
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 15.01 | 张玉清先生 | 474,192,960 | 99.9451 | 是 |
(三)现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 454,537,929 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 8,960,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 10,924,019 | 99.7132 | 24,320 | 0.2219 | 7,100 | 0.0649 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 9,650,619 | 99.6754 | 24,320 | 0.2511 | 7,100 | 0.0735 |
| 市值50万以上普通股股东 | 1,273,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于公司2024年度利润分配方案的议案 | 19,354,019 | 99.8379 | 24,320 | 0.1254 | 7,100 | 0.0367 |
| 6 | 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 | 19,349,219 | 99.8131 | 27,620 | 0.1424 | 8,600 | 0.0445 |
| 14 | 关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案 | 19,353,319 | 99.8343 | 27,820 | 0.1435 | 4,300 | 0.0222 |
(五)关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案中《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》为特别决议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份的2/3以上通过有效；其余议案为普通决议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份的1/2以上通过有效。
2、本次会议的所有议案均审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：孙矜如、彭佳宁
、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会
2025年5月7日
?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议