杰克科技：第七届董事会第一次会议决议公告

杰克科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杰克科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于 2026 年5 月18 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开,会议通知已于 2026 年5 月13 日以电子邮件方式发出。经全体董事推选,会议由董事阮积祥先 生召集并主持,会议应参会董事9 名,实际参会董事9 名。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》

同意选举阮积祥先生为代表公司执行公司事务董事,并担任公司法定代表人, 任期至公司第七届董事会届满为止。简历见附件。

2、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

同意选举阮积祥先生担任公司董事长,任期至公司第七届董事会届满为止。 简历见附件。

3、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

同意选举阮振华先生、谢云娇女士为公司副董事长,任期至公司第七届董事 会届满为止。简历见附件。

4、审议通过了《关于选举公司各董事会专门委员会委员的议案》

董事会下设战略与发展委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会、财经委员 会,各委员会成员组成如下:

(1)战略与发展委员会:阮积祥、胡文海、廖明,主任委员:阮积祥;

(2)提名与薪酬委员会:廖明、郑志刚、邱杨友,主任委员:廖明;

(3)审计委员会:屈哲锋、郑志刚、阮振华,主任委员:屈哲锋;

(4)财经委员会:郑志刚、屈哲锋、吴利,主任委员:郑志刚。

上述各专门委员会任期与公司第七届董事会任期一致,期间如有委员不再担 任公司董事职务,自动失去委员资格。简历见附件。

5、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任吴利女士为公司总裁,任期至公司第七届董事会届满为止。简历见 附件。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

6、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

同意聘任谢云娇女士、胡文海先生、郑海涛先生、阮仁兵先生为公司副总裁, 任期至公司第七届董事会届满为止。简历见附件。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任林美芳女士为公司财务总监,任期至公司第七届董事会届满为止。 简历见附件。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会、审计委员会审议通过。

8、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任谢云娇女士为公司董事会秘书,任期至公司第七届董事会届满为止。 简历见附件。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

9、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任伍海红女士为公司证券事务代表,任期至公司第七届董事会届满为 止。简历见附件。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2026 年5 月19 日

附相关人员简历:

1、阮积祥先生、阮振华先生、谢云娇女士、吴利女士、邱杨友先生、胡文 海先生及各专门委员会委员简历详见公司于2026 年4 月23 日在《上海证券报》 及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《关于公司董事会换届选举的 公告》(公告编号:2026-015)。

2、郑海涛,男,中国国籍,无境外永久居留权,1979 年9 月出生,中欧EMBA、 高级经济师、民革党员。曾任台州兴旺车业外贸部经理、杰克缝纫机股份有限公 司出口部经理、杰克科技股份有限公司全球战略客户部总经理,现任本公司国际 事业部总裁、拓卡奔马机电科技有限公司董事长、总经理,德国奔马董事长、总 经理,意大利威比玛董事长、总经理。

3、阮仁兵,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978 年4 月出生,大专学 历,中共党员。曾任杰克缝纫机有限公司金加工车间组长、副主任、辅助车间主 任、研发工装部经理、品质部经理、采购部经理、副总监、总监、生产副总经理、 生产与质量管理部总经理、采购管理部总经理、供应链管理部总经理。现任本公 司供应链军团总裁。

4、林美芳,女,中国国籍,无境外永久居留权,1979 年2 月出生,本科学 历,中共党员,高级会计师职称。曾任浙江新杰克缝纫机有限公司成本主管、成 本经理、财务副总监,现任公司财务总监。

5、伍海红,女,中国国籍,无境外永久居留权,1987 年1 月出生,中共党 员,大学本科学历,中级经济师职称。曾任合隆防爆电气有限公司业务员,浙江 跃岭股份有限公司董事长秘书、证券事务代表。现任公司证券事务代表。