盛剑科技：第三届董事会第二十次会议决议公告

上海盛剑科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2026年2月12日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年

月

日以电子邮件等方式送达全体董事。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由董事长张伟明先生主持，公司高级管理人员及拟任高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司总经理的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司提名委员会审议通过。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会

2026年2月13日