梅轮电梯：第五届董事会第二次会议决议公告

浙江梅轮电梯股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)浙江梅轮电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议 (以下简称“本次会议”)的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

(二)本次会议的通知及会议资料已于2026 年8 月16 日以邮件、电话、书面方式 发出。

(三)本次会议于2026 年8 月27 日上午10 点以现场方式在公司会议室召开。

(四)本次会议应出席董事7 名,实际出席董事7 名。

(五)本次会议由公司董事长钱雪林先生主持,公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

经审议,董事会认为公司2026 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、 完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意票数占有表决权票数的100%。

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告>的议案》

经审议,董事会认为《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报 告》真实、准确、完整地反映了2026 年上半年募集资金的存放、管理与实际使用情况。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意票数占有表决权票数的100%。

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日