金海高科：关于完成《公司章程》备案及工商变更登记并换发营业执照的公告

浙江金海高科股份有限公司 关于完成《公司章程》备案及工商变更登记 并换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江金海高科股份有限公司(以下简称“公司”)于近日完成《公司章程》 备案及法定代表人、董事、高级管理人员的工商变更登记手续,并于2026 年8 月19 日取得浙江省市场监督管理局换发的公司《营业执照》,现将相关内容公告 如下:

一、关于修订《公司章程》的备案情况

公司于2026 年6 月15 日召开第五届董事会第二十六次会议、2026 年7 月 1 日召开2026 年第一次临时股东会,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》, 具体内容及修订后的章程全文详见公司于2026 年6 月16 日披露的《关于修订< 公司章程>及其附件的公告》 (公告编号:2026-033)及《金海高科公司章程》 (2026 年修订),以及于2026 年7 月2 日披露的《2026 年第一次临时股东会决议公告》 (2026-044)。

二、关于法定代表人、董事、高级管理人员的备案情况

公司于2026 年7 月1 日召开2026 年第一次临时股东会,审议通过了《关于 选举第六届董事会非独立董事的议案》 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》, 并于同日召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第六届董事会董 事长的议案》《关于选举第六届董事会副董事长的议案》《关于选举代表公司执行 公司事务的董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》,于2026 年7 月9 日 召开2026 年第二次职工代表大会,选举任飞先生担任公司第六届董事会职工代 表董事,于2026 年7 月10 日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于 聘任财务负责人的议案》。具体详见公司于2026 年7 月2 日披露的《2026 年第 一次临时股东会决议公告》(2026-044)、《第六届董事会第一次会议决议公告》

(公告编号:2026-045)、于2026 年7 月11 日披露的《关于选举第六届董事会 职工代表董事的公告》(公告编号:2026-046)、《第六届董事会第二次会议决议公 告》(公告编号:2026-047)。

前述会议选举出公司第六届董事会暨聘任高级管理人员,具体情况如下:

1、董事长:陈永聪先生

2、副董事长:丁伊可女士、骞军法先生

3、法定代表人、代表公司执行公司事务的董事:陈永聪先生

4、非独立董事:金丹良先生、陈永聪先生、丁伊可女士、骞军法先生、黄 淑君女士

5、独立董事:张淳先生、姚善泾先生、仇如愚先生

6、职工代表董事:任飞先生

7、总经理:陈永聪先生

8、董事会秘书:黄淑君女士

9、财务负责人:张东杰先生

三、新营业执照具体登记信息

近日,公司完成了上述事项的工商变更登记手续。新《营业执照》所载工商 登记信息如下:

名称:浙江金海高科股份有限公司

统一社会信用代码:91330000609700795J

类型:其他股份有限公司(上市)

住所:诸暨市应店街镇工业区

法定代表人:陈永聪

注册资本:贰亿叁仟伍佰捌拾捌万叁仟玖佰零柒元

成立日期:1995 年07 月05 日

经营范围:一般项目:生物基材料技术研发;物联网技术研发;软件开发; 环境保护专用设备制造;塑料制品制造;金属结构制造;制冷、空调设备制造; 家用电器制造;模具制造;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类 医疗器械销售;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;卫生用品和一 次性使用医疗用品销售;货物进出口;技术进出口;产业用纺织制成品制造(除 依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二

类医疗器械生产;用于传染病防治的消毒产品生产;卫生用品和一次性使用医疗 用品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经 营项目以审批结果为准)。 (分支机构经营场所设在:诸暨市陶朱街道建业路6 号)

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司董事会

2026 年8 月21 日