金海高科：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

浙江金海高科股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于浙江金海高科股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提前换届选举, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1 号——规范运作》以及《浙江金海高科股份有限公司章 程》(以下简称“《公司章程》”)相关规定,公司董事会由9 名董事组成,其中1 名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2026 年7 月9 日召开2026 年第二次职工代表大会,选举任飞先生 (简历详见附件)担任公司第六届董事会职工代表董事。任飞先生与公司2026 年第一次临时股东会选举产生的8 名董事共同组成公司第六届董事会,任期自职 工代表大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

任飞先生符合《公司法》等法律、法规规定的有关职工代表董事的任职资格 和条件,其当选职工代表董事后,公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合有关法律法 规及《公司章程》的规定。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司董事会

2026 年7 月11 日

附:职工代表董事简历

任飞先生:1977 年12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历, 毕业于上海交通大学,中国注册会计师,国际特许会计师。曾任上海上嘉物流有 限公司财务总监,佳乐宝食品股份有限公司财务总监,福佳大化石油化工有限公 司财务总监,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)项目负责人,公司财务总 监。

截至本公告披露日,任飞先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制 人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》第3.2.2 条所列的不得担任 上市公司董事、高级管理人员的情形,符合《公司法》《公司章程》等规定的任 职资格和条件。