金海高科：第六届董事会第二次会议决议公告

浙江金海高科股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江金海高科股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议 于2026 年7 月10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通 知于2026 年7 月5 日以通讯方式发出。本次会议由公司董事长陈永聪先生主持, 会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人,公司高级管理人员列席本次会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《浙江金 海高科股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,决议合法有 效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审查,董事会审计委员会审议通 过,公司董事会同意聘任张东杰先生(简历详见附件)担任公司财务负责人,任 期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

张东杰先生具备履行职务的财务专业知识,具有良好的职业道德,不存在《公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 ——规范运作》和《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员 的情形,符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议 通过。

2、审议通过《关于申请综合敞口授信额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要,公司(含子公司)拟向金融机构申请总额不

超过人民币2.66 亿元的综合敞口授信额度,授信业务种类包括但不限于各类贷 款、承兑汇票、保函、票据贴现、信用证等。上述敞口授信总额度不等于公司实 际融资金额,最终以相关银行实际审批的敞口授信额度为准,具体融资金额将视 公司运营资金的实际需求来确定。授信期限内,授信额度可循环使用。

授信期限为自公司第六届董事会第二次会议审议通过之日起一年。

为提高工作效率,董事会授权公司经营管理层在上述敞口授信额度及期限内 办理相关具体事宜并签署相关协议和文件,并由公司财务部负责组织实施和管理。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司董事会

2026 年7 月11 日

附:财务负责人简历

张东杰先生,1986 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,毕业 于江西财经大学会计学(ACCA 方向)专业,高级会计师、CFA 持证人、特许公认 会计师公会资深会员(FCCA)、澳洲资深注册会计师(FCPA)。曾就职于华为技术 有限公司、欢乐互娱(上海)科技股份有限公司、飞书深诺数字科技(上海)股 份有限公司、好利来(中国)电子科技股份有限公司,现任本公司财务负责人。

截至目前,张东杰先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持 有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系;近三年 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》第3.2.2 条所列的不得担任 上市公司高级管理人员的情形,符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格 和条件。