应流股份：第六届董事会第一次会议决议公告

债券代码:113697

债券简称:应流转债

安徽应流机电股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽应流机电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议 于2026 年5 月15 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事10 名,实际参会 董事10 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议一致审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

同意选举杜应流先生为公司第六届董事会董事长,任期至本届董事会届满。

表决结果:同意票10 票、反对票0 票、弃权票0 票。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

同意公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会四个专门委员会,各专门委员会组成情况如下:

1.战略委员会:杜应流(主任委员)、林欣、陈翌庆;

2.审计委员会:李锐(主任委员)、郑晓珊、姜典海;

3.提名委员会:陈翌庆(主任委员)、杜应流、李锐;

4.薪酬与考核委员会:郑晓珊(主任委员)、杜应流、林欣、陈翌庆、李锐。

表决结果: 同意票10 票、反对票0 票、弃权票0 票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司董事长提名,并经公司董事会提名委员会资格审核,同意聘任杜应流 先生为公司总经理,同意聘任林欣先生、沈厚平先生为公司副总经理,同意聘任 涂建国先生为公司财务总监,同意聘任杜超先生为公司董事会秘书。上述高级管

理人员任期均为三年,任期至本届董事会届满。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。聘任涂建国先生为公司财务总 监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意票10 票、反对票0 票、弃权票0 票。

四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。

该议案需提交公司股东会审议。

表决结果:同意票10 票、反对票0 票、弃权票0 票。

特此公告。

(附件):公司高级管理人员简历

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零二六年五月十六日

附件:公司高级管理人员简历

杜应流先生:1952 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,高 级经济师,全国劳动模范,装备中国功勋企业家,第十二、十三、十四届全国人 大代表。曾任安徽应流机械制造有限公司、安徽应流集团霍山铸造有限公司、安 徽应流铸业有限公司董事长,安徽应流机电有限责任公司董事长、总经理。现任 安徽应流机电股份有限公司、安徽应流集团霍山铸造有限公司、安徽应流航空科 技有限公司、天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司、安徽应流博鑫精密铸造有限公 司、安徽通域航空科技有限公司董事长兼总经理,安徽应流铸业有限公司、安徽 应流材料有限公司、霍山嘉远智能制造有限公司、安徽应流海源复材科技有限公 司、六安金安通用机场管理有限公司执行董事兼总经理,霍山应流投资管理有限 公司、霍山衡邦投资管理有限公司、霍山衡玉投资管理有限公司、霍山衡宇投资 管理有限公司执行董事,北京应流航空科技有限公司执行董事兼经理,安徽应流 久源核能新材料科技有限公司、安徽聚变新材料科技有限公司、安徽应流美国公 司董事长,安徽应流航源动力科技有限公司、安徽应流物产集团有限公司董事, 霍山衡新投资管理有限公司监事。

林欣先生:1974 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任东 方航空公司飞行员、机长、安徽应流机电有限责任公司总经理助理。现任安徽应 流机电股份有限公司董事、副总经理,安徽应流集团霍山铸造有限公司、安徽应 流航空科技有限公司、安徽通域航空科技有限公司、天津市航宇嘉瑞科技股份有 限公司、六安市软件园产业发展有限公司董事,安徽应流航源动力科技有限公司 总经理,霍山衡新投资管理有限公司执行董事,霍山衡欣投资管理中心(有限合 伙)执行事务合伙人。

沈厚平先生:1969 年生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,曾任 安徽油泵油嘴厂技术员、人事处副处长、一分厂厂长兼设备处处长、能源处处长, 巢湖内燃机配件厂厂长,安徽凯立集团常务副总经理,安徽应流机械制造有限公 司副总经理。现任安徽应流机电股份有限公司副总经理,安徽应流久源核能新材 料科技有限公司董事兼总经理,安徽聚变新材料科技有限公司董事兼总经理。

涂建国先生:1963 年生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,高级 经济师。曾任安徽霍山县佛子岭渔场会计、主办会计、财务科长、安徽霍山应流 铸造有限公司主办会计、财务部副经理、总会计师、经理等职。现任安徽应流机

电股份有限公司董事、财务总监,安徽应流集团霍山铸造有限公司董事。

杜超先生:1989 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任安 徽应流机电股份有限公司董事会办公室办事员、证券事务代表,现任安徽应流机 电股份有限公司董事、董事会秘书。