海天味业：2025年年度股东会决议公告
证券代码：
603288证券简称：海天味业公告编号：
2026-020佛山市海天调味食品股份有限公司2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：
2026年
月
日
(二)股东会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城街道金明路
号
楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,753 |
| 其中：A股股东人数 | 1,750 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 3 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,323,011,946 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 4,144,820,385 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 178,191,561 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 73.9414 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 70.8936 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 3.0478 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会
议由公司董事长程雪主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、副总裁柳志青、董事会秘书柯莹、财务负责人李军列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,143,567,853 | 99.9697 | 1,058,288 | 0.0255 | 194,244 | 0.0048 |
| H股 | 177,358,596 | 99.5325 | 273,465 | 0.1535 | 559,500 | 0.3140 |
| 普通股合计： | 4,320,926,449 | 99.9518 | 1,331,753 | 0.0308 | 753,744 | 0.0174 |
2、议案名称：公司2025年年度报告全文及摘要
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,142,845,072 | 99.9523 | 1,780,897 | 0.0429 | 194,416 | 0.0048 |
| H股 | 177,585,996 | 99.6602 | 46,065 | 0.0259 | 559,500 | 0.3140 |
| 普通股合计： | 4,320,431,068 | 99.9403 | 1,826,962 | 0.0423 | 753,916 | 0.0174 |
3、议案名称：公司2025年度利润分配的预案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,144,285,924 | 99.9871 | 398,629 | 0.0096 | 135,832 | 0.0033 |
| H股 | 177,630,761 | 99.6853 | 1,300 | 0.0007 | 559,500 | 0.3140 |
| 普通股合计： | 4,321,916,685 | 99.9747 | 399,929 | 0.0093 | 695,332 | 0.0161 |
4、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,143,530,941 | 99.9688 | 1,142,624 | 0.0275 | 146,820 | 0.0037 |
| H股 | 177,485,961 | 99.6040 | 146,100 | 0.0820 | 559,500 | 0.3140 |
| 普通股合计： | 4,321,016,902 | 99.9539 | 1,288,724 | 0.0298 | 706,320 | 0.0163 |
5、议案名称：关于投保董事及高级管理人员责任保险的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,924,134,972 | 99.9803 | 549,448 | 0.0139 | 223,292 | 0.0058 |
| H股 | 177,630,761 | 99.6853 | 1,300 | 0.0007 | 559,500 | 0.3140 |
| 普通股合计： | 4,101,765,733 | 99.9675 | 550,748 | 0.0134 | 782,792 | 0.0191 |
6、议案名称：公司2026年度董事薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,924,321,458 | 99.9815 | 565,139 | 0.0143 | 160,536 | 0.0042 |
| H股 | 177,630,761 | 99.6853 | 1,300 | 0.0007 | 559,500 | 0.3140 |
| 普通股合计： | 4,101,952,219 | 99.9686 | 566,439 | 0.0138 | 720,036 | 0.0175 |
7、议案名称：关于回购注销2024年员工持股计划A股股份暨2024年员工持股计划终止的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,144,094,023 | 99.9858 | 420,832 | 0.0101 | 166,109 | 0.0041 |
| H股 | 177,630,761 | 99.6853 | 1,300 | 0.0007 | 559,500 | 0.3140 |
| 普通股合计： | 4,321,724,784 | 99.9734 | 422,132 | 0.0098 | 725,609 | 0.0168 |
8、议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,144,241,406 | 99.9860 | 425,147 | 0.0102 | 153,832 | 0.0038 |
| H股 | 177,630,761 | 99.6853 | 1,300 | 0.0007 | 559,500 | 0.3140 |
| 普通股合计： | 4,321,872,167 | 99.9736 | 426,447 | 0.0099 | 713,332 | 0.0165 |
9、议案名称：关于《公司2026年A股员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,065,619,324 | 98.0924 | 77,669,983 | 1.8739 | 1,391,657 | 0.0337 |
| H股 | 164,114,915 | 92.1003 | 11,555,546 | 6.4849 | 2,521,100 | 1.4148 |
| 普通股合计： | 4,229,734,239 | 97.8455 | 89,225,529 | 2.0640 | 3,912,757 | 0.0905 |
10、议案名称：关于《公司2026年A股员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,065,637,410 | 98.0928 | 77,654,693 | 1.8735 | 1,388,861 | 0.0337 |
| H股 | 164,114,915 | 92.1003 | 11,555,546 | 6.4849 | 2,521,100 | 1.4148 |
| 普通股合计： | 4,229,752,325 | 97.8459 | 89,210,239 | 2.0637 | 3,909,961 | 0.0904 |
11、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年A股员工持股计划相关事宜的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,065,628,659 | 98.0926 | 77,668,264 | 1.8739 | 1,384,041 | 0.0335 |
| H股 | 164,114,915 | 92.1003 | 11,555,546 | 6.4849 | 2,521,100 | 1.4148 |
| 普通股合计： | 4,229,743,574 | 97.8457 | 89,223,810 | 2.0640 | 3,905,141 | 0.0903 |
12、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易计划的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 158,273,920 | 99.6332 | 420,245 | 0.2645 | 162,328 | 0.1023 |
| H股 | 177,630,761 | 99.6853 | 1,300 | 0.0007 | 559,500 | 0.3140 |
| 普通股合计： | 335,904,681 | 99.6608 | 421,545 | 0.1251 | 721,828 | 0.2142 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 公司2025年度利润分配的预 | 335,813,37 | 99.6749 | 399,929 | 0.1187 | 695,332 | 0.2064 |
| 案 | 2 | ||||||
| 4 | 关于续聘公司2026年度审计机构的议案 | 334,913,589 | 99.4078 | 1,288,724 | 0.3825 | 706,320 | 0.2096 |
| 5 | 关于投保董事及高级管理人员责任保险的议案 | 335,575,093 | 99.6042 | 550,748 | 0.1635 | 782,792 | 0.2323 |
| 6 | 公司2026年度董事薪酬方案的议案 | 335,622,158 | 99.6182 | 566,439 | 0.1681 | 720,036 | 0.2137 |
| 7 | 关于回购注销2024年员工持股计划A股股份暨2024年员工持股计划终止的议案 | 335,760,892 | 99.6593 | 422,132 | 0.1253 | 725,609 | 0.2154 |
| 8 | 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 | 335,768,854 | 99.6617 | 426,447 | 0.1266 | 713,332 | 0.2117 |
| 9 | 关于《公司2026年A股员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 | 243,770,347 | 72.3550 | 89,225,529 | 26.4836 | 3,912,757 | 1.1614 |
| 10 | 关于《公司2026年A股员工持股计划管理办 | 243,788,433 | 72.3604 | 89,210,239 | 26.4791 | 3,909,961 | 1.1605 |
| 法》的议案 | |||||||
| 11 | 关于提请股东会授权董事会办理公司2026年A股员工持股计划相关事宜的议案 | 243,779,682 | 72.3578 | 89,223,810 | 26.4831 | 3,905,141 | 1.1591 |
| 12 | 关于公司2026年度日常关联交易计划的议案 | 335,765,260 | 99.6606 | 421,545 | 0.1251 | 721,828 | 0.2143 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、涉及关联股东回避表决的议案议案5《关于投保董事及高级管理人员责任保险的议案》：公司董事程雪女士、管江华先生、黄文彪先生、文志州先生、廖长辉先生、代文先生，公司高级管理人员桂军强先生、柳志青先生、夏振东先生、李军先生、柯莹女士构成关联股东，对该议案回避表决；
议案6《公司2026年度董事薪酬方案的议案》：公司董事程雪女士、管江华先生、黄文彪先生、文志州先生、廖长辉先生、代文先生构成关联股东，对该议案回避表决；议案7《关于回购注销2024年员工持股计划A股股份暨2024年员工持股计划终止的议案》：公司董事代文先生，公司高级管理人员桂军强先生、柳志青先生、夏振东先生、李军先生、柯莹女士，公司股东陈敏女士、黄树亮先生、何涛先生构成关联股东，对该议案回避表决；
议案9《关于<公司2026年A股员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、议案10《关于<公司2026年A股员工持股计划管理办法>的议案》、议案11《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年A股员工持股计划相关事宜的议案》：
公司董事代文先生，公司高级管理人员桂军强先生、柳志青先生、夏振东先生、
李军先生、柯莹女士构成关联股东，对该议案回避表决；议案12《关于公司2026年度日常关联交易计划的议案》：广东海天集团股份有限公司、庞康先生、程雪女士、管江华先生、陈军阳先生、文志州先生、廖长辉先生、黄文彪先生构成关联股东，对该议案回避表决。
2、本次股东会审议的议案8为特别决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所律师：白维、杜林红
(二)律师见证结论意见：
本次股东会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，召集人及出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
2026年5月12日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书