亚光股份：公司第四届董事会第十次会议决议公告

浙江亚光科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于 2026 年5 月8 日上午10 点在公司行政楼会议室以现场结合网络通讯方式召开, 本次会议通知于2026 年4 月30 日发出。会议应出席董事9 名,实际出席会议董 事9 名,其中董事长陈国华、董事杨尚渤、独立董事邵雷雷、周夏飞、徐进以通 讯接入方式参加,公司高级管理人员列席会议。会议由董事长陈国华主持,本次 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、 有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论,会议形成以下决议:

(一)审议通过了《关于修订<公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>的 议案》

为落实上海证券交易所《关于落实<上市公司治理准则>等相关要求的通知》, 进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励约束机制, 保障董事、高级管理人员依法依规履职尽责,公司拟对《董事及高级管理人员薪 酬管理制度》的部分条款进行修订。

审议结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

(二)审议通过了《关于2025 年年度股东会增加临时提案的议案》

为提高决策效率,公司股东陈静波先生提议将《关于修订<公司董事及高级 管理人员薪酬管理制度>的议案》以临时提案的形式提交公司2025 年年度股东会 审议。

审议结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司董事会

2026 年5 月9 日