天元智能：2026年第一次临时董事会会议决议公告

江苏天元智能装备股份有限公司 2026 年第一次临时董事会会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年第一次临时董 事会会议于2026 年5 月15 日(星期五)上午10:00 在江苏省常州市新北区河海 西路312 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026 年5 月 12 日通过书面的方式送达各位董事。

本次会议应出席董事6 人,实际出席董事5 人,委托出席的董事1 人(董事 长吴逸中先生委托董事何清华女士出席本次会议并代为行使表决权)。

会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。本次会议经过 半数董事共同推举董事何清华主持,经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于对外投资暨提供财务资助的议案》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2026 年5 月16 日