松发股份：第五届董事会第十四次会议决议公告

广东松发陶瓷股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议会议通知已于2023年4月25日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事及列席人员，并于2023年4月28日以通讯方式召开。会议由董事长卢堃先生主持，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《关于注销全资子公司的议案》

为简化机构、优化资源配置、降低管理成本，公司拟注销全资子公司广州松发酒店设备用品有限公司。具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销全资子公司的议案》（2023临-018）。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会2023年4月29日